حمله آمریکا به مادورو؛ سرنوشت «۶۰ میلیارد دلار بیت‌کوین افسانه‌ای» ونزوئلا چه می‌شود؟

عنوان اصلی مقاله: "حمله آمریکا به مادورو؛ سرنوشت «۶۰ میلیارد دلار btc-42">بیت‌کوین افسانه‌ای» ونزوئلا چه می‌شود؟"

نویسنده مقاله اصلی: Ye Huiwen، Wall Street News

با چرخش سریع و دراماتیک وضعیت سیاسی ونزوئلا در عرض چند ساعت، توجه جهانی از آشوب ژئوپلیتیکی به یک معمای مالی نادر و عظیم تغییر یافته است: سرنوشت یک «ذخیره سایه» ارز دیجیتال که برای دور زدن تحریم‌های طولانی‌مدت ایجاد شده است.

به گزارش CCTV News، در ساعات اولیه صبح روز ۳ ژانویه به وقت محلی، ایالات متحده یک عملیات نظامی گسترده در ونزوئلا انجام داد که طی آن مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش توسط آمریکا دستگیر و از کشور خارج شدند. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بعداً این اقدام را در مار-آ-لاگو تأیید کرد و اظهار داشت که ایالات متحده تا زمان برقراری یک انتقال امن، ونزوئلا را «اداره» خواهد کرد و فاش کرد که شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا وارد کشور خواهند شد و میلیاردها دلار برای بازسازی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

فراتر از دارایی‌های فیزیکی، مقصد مقدار عظیمی از دارایی‌های دیجیتال که از طریق «سوآپ طلا» و تجارت نفت انباشته شده، همچنان یک راز باقی مانده است. طبق گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از منابع داخلی مانند شکارچی نهنگ، ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌ها، یک شبکه مالی سایه پیچیده ایجاد کرده و منابع ملی از جمله طلا و نفت را به بیت‌کوین و تتر (USDT) تبدیل کرده است.

با فروپاشی حلقه اصلی دولت مادورو، این سؤال که چه کسی «کلید خصوصی» را برای باز کردن این ثروت دیجیتال در اختیار دارد، به یکی از نگرانی‌های اصلی واشنگتن تبدیل شده است.

بر اساس برخی منابع تحقیقاتی، این رقم می‌تواند تا ۶۰ میلیارد دلار باشد. اعتقاد بر این است که این مبلغ قابل توجه طی سال‌ها از طریق کانال‌های پیچیده‌ای مانند سوآپ طلا و تجارت نفت انباشته شده است. با تغییر قدرت، چهره کلیدی که «کلید خصوصی» این ثروت را در اختیار دارد به کانون توجه تبدیل شده است، به ویژه الکس ساب (Alex Saab) که گفته می‌شود «معمار» این سیستم است، اهمیت ویژه‌ای دارد. مقصد این دارایی‌ها از یک مسئله فناوری مالی به یک بازی پیچیده شامل اطلاعات، قانون و ژئوپلیتیک تبدیل شده است.

دارایی‌های دیجیتال امپراتوری مالی سایه

به گفته شکارچی نهنگ با استناد به منابع HUMINT (اطلاعات انسانی)، دولت ونزوئلا ممکن است تا ۶۰ میلیارد دلار بیت‌کوین را کنترل کند. اگرچه این داده‌ها هنوز به طور کامل توسط تحلیل بلاک‌چین آن‌چین تأیید نشده است، اما استدلال پشت آن توجه جامعه اطلاعات مالی را به خود جلب کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این انباشت وجوه در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. در آن زمان، ونزوئلا ۷۳.۲ تن طلا به ارزش حدود ۲.۷ میلیارد دلار صادر کرد. منابع داخلی به رسانه‌ها فاش کرده‌اند که اگر بخشی از این وجوه زمانی که قیمت بیت‌کوین بین ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار بود تبدیل شده و تا نقطه اوج ۶۹۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ نگهداری می‌شد، ارزش آن به طرز خیره‌کننده‌ای افزایش می‌یافت.

اگر این برآورد دقیق باشد، مقیاس این دارایی برای رقابت با دارایی‌های MicroStrategy کافی است و حتی از ذخایر ملی السالوادور نیز فراتر می‌رود.

علاوه بر بیت‌کوین، استیبل‌کوین‌ها نیز نقش مهمی در جریان‌های مالی کشور ایفا کرده‌اند. طبق گزارش Zerohedge، با تشدید تحریم‌ها، شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) شروع به الزام واسطه‌ها برای تسویه محموله‌های نفتی با استفاده از تتر (USDT) کرد. تا دسامبر ۲۰۲۵، گفته می‌شود حدود ۸۰ درصد از درآمد نفتی کشور به شکل USDT دریافت شده است. اگرچه تتر برخی از کیف پول‌های مرتبط را مسدود کرده است، اما این ممکن است تنها نوک کوه یخ باشد.

کانال سوآپ طلا و ارز دیجیتال

برای دستیابی به پنهان‌سازی انتقال دارایی، طرف‌های درگیر کانال پیچیده‌ای را ایجاد کرده‌اند که ترکیه، امارات و مکان‌های دیگر را در بر می‌گیرد.

طبق گفته منابع آشنا با این عملیات، این فرآیند معمولاً با استخراج و صادرات طلای ونزوئلا آغاز می‌شود. طلا برای تصفیه و فروش به ترکیه و امارات ارسال می‌شود و عواید آن مستقیماً بازگردانده نمی‌شود، بلکه از طریق کارگزاران خارج از بورس (OTC) به ارز دیجیتال تبدیل می‌شود. متعاقباً، این وجوه از طریق یک «میکسر کوین» پردازش می‌شوند تا منبع آن‌ها قبل از ذخیره نهایی در کیف پول‌های سرد مبهم شود.

در طول این فرآیند، افراد خاصی نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند. رسانه‌ها به فردی به نام دیوید نیکولاس روبیو گونزالس اشاره کردند که گفته می‌شود به عنوان پیام‌رسانی مسئول هماهنگی حمل و نقل فیزیکی طلا عمل می‌کند. با وجود اینکه او از اوایل سال ۲۰۱۹ توسط خزانه‌داری آمریکا تحریم شده است، اما با پیگرد کیفری مواجه نشده است، که باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است که آیا او به نوعی همکاری با ایالات متحده دست یافته است یا خیر. خبرچین‌ها معتقدند واسطه‌هایی که جزئیات دقیق جریان وجوه را در اختیار دارند ممکن است مقصد نهایی این ثروت قابل توجه را بدانند.

نقش چهره کلیدی الکس ساب

در این معماری مالی، الکس ساب به طور گسترده به عنوان یک چهره مرکزی دیده می‌شود. به گزارش بلومبرگ، الکس ساب در ژانویه ۲۰۲۴ توسط مادورو به عنوان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری بین‌المللی ونزوئلا منصوب شد. از دیدگاه واشنگتن، او «معمار» این سیستم مالی سایه است.

اسناد دادگاه که قبلاً فاش شده بود، رابطه پیچیده الکس ساب با مجریان قانون ایالات متحده را نشان می‌دهد، زیرا او از سال ۲۰۱۶ به عنوان خبرچین برای اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) خدمت می‌کرد. با دستگیری مادورو، الکس ساب بار دیگر به کانون توجه همه طرف‌ها تبدیل شد. زایر مونداری، دادستان سابق ونزوئلا، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اظهار داشت که الکس ساب به دلیل عدم وابستگی به جناح‌های سیاسی سنتی، اعتماد کسب کرد و به طور مؤثر به عنوان «ضامن» دارایی عمل کرد.

تعلیق فعلی در این واقعیت نهفته است که کنترل کلیدهای خصوصی این کیف پول‌های سرد ممکن است در دست یک فرد نباشد. منابع فاش می‌کنند که ممکن است یک مکانیسم چندامضایی توسط یک وکیل سوئیسی طراحی شده باشد که کلیدها را بین چندین طرف مورد اعتماد در حوزه‌های قضایی مختلف توزیع کرده تا امنیت دارایی را تضمین کند. با انزوای فیزیکی هسته رژیم، اینکه آیا این دارایی‌های کریپتو مانند بسیاری از آدرس‌های نهنگ بیت‌کوین «خفته» برای همیشه غیرفعال باقی می‌مانند یا توسط ایالات متحده از طریق ابزارهای قانونی و اطلاعاتی بازپس گرفته می‌شوند، ناشناخته است.

واکنش بازار نفت خام و طلا

با بازگشت به بازارهای مالی سنتی، سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی تأثیر اقتصادی «تصاحب» ونزوئلا توسط ایالات متحده هستند.

فیل فلین، تحلیلگر ارشد بازار در Price Futures Group، اشاره می‌کند که با وجود اینکه ونزوئلا ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی خیره‌کننده دارد، تولید روزانه واقعی آن به حدود ۱ میلیون بشکه کاهش یافته است که تنها ۰.۸ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، حتی در صورت بروز اختلال کوتاه مدت در عرضه، تأثیر مستقیم آن بر قیمت جهانی نفت بسیار محدود است. فلین معتقد است که واکنش بازار بیشتر روانی است و سهم نفت ونزوئلا می‌تواند به راحتی توسط سایر کشورهای تولیدکننده نفت پر شود.

در مورد طلا، تولید طلای ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۱ تن است که در سطح جهانی برجسته نیست. تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که در کوتاه‌مدت، فروکش کردن گرد و غبار اقدام نظامی ممکن است رالی قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن را محدود کند؛ با این حال، اگر مداخله نظامی بعدی ایالات متحده در منطقه باعث ایجاد یک بازی ژئوپلیتیکی گسترده‌تر شود، ممکن است حمایت میان‌مدتی برای قیمت طلا فراهم کند.

ترامپ به وضوح اعلام کرده است که به شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا اجازه خواهد داد میلیاردها دلار برای بازسازی زیرساخت‌های ویران شده ونزوئلا سرمایه‌گذاری کنند. این بدان معناست که منطق معاملاتی بازار آینده از نگرانی‌های مربوط به «اختلال در عرضه» به انتظارات در مورد سرعت بازیابی ظرفیت تولید ونزوئلا و پیش‌بینی ورود مجدد غول‌های انرژی آمریکا به بازار ونزوئلا تغییر خواهد کرد.

لینک مقاله اصلی