صرافی Coinone کره جنوبی به دلیل نقض تعهدات ضد پولشویی، به مدت ۳ ماه به حالت تعلیق درآمد و تقریباً ۳.۵۶ میلیون دلار جریمه شد.
به گزارش رسانه کره جنوبی Edaily، واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی پس از تکمیل بازرسی در محل، تشخیص داده است که صرافی ارز دیجیتال Coinone تعهدات مربوط به قانون اطلاعات مالی خاص را نقض کرده است. تصمیم گرفته شد که بخشی از فعالیت تجاری به مدت ۳ ماه و جریمهای تقریباً ۳.۵۶ میلیون دلار (۵.۲ میلیارد وون) از ۲۹ آوریل تا ۲۸ جولای به حالت تعلیق درآید. در طول مدت تعلیق، مشتریان جدید از انتقال خارجی داراییهای مجازی ( واریز و برداشت) محدود میشوند، در حالی که مشتریان فعلی میتوانند به طور عادی به معاملات خود ادامه دهند. علاوه بر این، واحد اطلاعات مالی (FIU) یک «توبیخ هشداردهنده» برای مدیرعامل Coinone، چا میونگ هون، صادر کرد.
واحد اطلاعات مالی اعلام کرد که کوینوان به ۱۶ کسبوکار دارایی مجازی ثبتنشده در خارج از کشور در تکمیل ۱۰۱۱۳ تراکنش انتقال دارایی که نقض مقررات بود، کمک کرده و پس از درخواست مکرر مقامات نظارتی برای توقف تراکنشهای مرتبط، از همکاری خودداری کرده است؛ تقریباً ۴۰۰۰۰ تخلف در تأیید هویت مشتری، از جمله پذیرش اسنادی که صحت آنها قابل تأیید نبود و بررسی اطلاعات آدرس مشتری که ناقص بود، رخ داده است؛ حدود ۳۰۰۰۰ تخلف از تعهدات محدودیت معاملات، از جمله اجازه دادن به تراکنشها برای کاربرانی که تأیید هویت آنها هنوز تکمیل نشده بود، رخ داده است. کوینوان اظهار داشت که این تحریم را جدی میگیرد و در حال اصلاح آن است و اینکه آیا باید شکایت اداری مطرح شود یا خیر، پس از بررسی دقیق توسط هیئت مدیره تصمیمگیری خواهد شد.
