چه بر سر ۳۰۰ میلیون دلار دارایی رمزارز کلسیر آمد؟

کیف پول‌های مرتبط با LIBRA که به Kelsier Ventures تعلق دارند، طبق گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Arkham، از نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار دارایی ثبت‌شده در فوریه ۲۰۲۵ به حدود ۲ میلیون دلار کاهش یافته است. خلاصه

• Arkham می‌گوید کیف پول‌های مرتبط با کلسیر اکنون حدود ۲ میلیون دلار دارند که از نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار امروز کاهش یافته است.
• بیش از ۱۰۰۰ آدرس در ابتدا به هایدن دیویس و Kelsier Ventures در فوریه ۲۰۲۵ مرتبط بودند.
• بیشتر ارزش کیف پول‌های اولیه از توکن‌های LIBRA و USDC و SOL استخراج‌شده ناشی می‌شود.
• یک قاضی آمریکایی در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، دعوی جمعی سرمایه‌گذاران LIBRA را با پیش‌داوری رد کرد.
• روندهای کیفری جداگانه مرتبط با LIBRA در آرژانتین ادامه دارد، با وجود رد دعوی مدنی ایالات متحده.

Arkham در تاریخ ۵ اکتبر اعلام کرد که بیش از ۱۰۰۰ آدرس متعلق به Kelsier Ventures و هایدن دیویس را شناسایی کرده است، زمانی که برای اولین بار خوشه کیف پول را در فوریه ۲۰۲۵ منتشر کرد.

در آن زمان، آدرس‌ها نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار داشتند که بیشتر ارزش آن از توکن‌های LIBRA ناشی می‌شد. Arkham اکنون ارزش باقی‌مانده در خوشه ثبت‌شده را حدود ۲ میلیون دلار تخمین می‌زند.

ARKHAM ۱۰۰۰ آدرس KELSIER VENTURES را پیدا کرد

در فوریه ۲۰۲۵، ما بیش از ۱۰۰۰ آدرس متعلق به Kelsier Ventures (هایدن دیویس) را شناسایی کردیم. ما اولین کسانی بودیم که مجموعه کامل را منتشر کردیم.

آن آدرس‌ها در آن زمان تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار داشتند، عمدتاً توکن LIBRA. اکنون فقط ۲ میلیون دلار دارند. pic.twitter.com/dq3eRSeVs2 --- Arkham (@arkham) ۵ اکتبر ۲۰۲۶

تغییر در ارزش کیف پول به تنهایی نشان نمی‌دهد که تفاوت به کجا رفته است. قیمت توکن‌ها، انتقال‌ها بین آدرس‌ها، فروش‌ها، حرکات نقدینگی و تغییرات در دارایی‌های ثبت‌شده Arkham می‌توانند بر تراز یک نهاد تأثیر بگذارند. پست Arkham در ۵ اکتبر هیچ تجزیه و تحلیل تراکنش به تراکنش برای توضیح کاهش ارائه نکرد.

کیف پول‌های LIBRA کلسیر زمانی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار داشتند

Arkham برای اولین بار خوشه کیف پول کلسیر را در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۵، پنج روز پس از راه‌اندازی LIBRA گزارش داد.

تحلیل اولیه آن آدرس‌های شناسایی‌شده را بین یک نهاد LIBRA که شامل کیف پول‌های مرتبط با توکن بود و یک نهاد جداگانه Kelsier Ventures برای آدرس‌های غیرمستقیم مرتبط با پروژه تقسیم کرد.

در هر دو گروه، Arkham ارزش دارایی‌ها را نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زد. بیشتر این مبلغ شامل LIBRA بود، در حالی که تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار در USDC و SOL که Arkham گفت از استخرهای نقدینگی LIBRA خارج شده بود، نگهداری می‌شد.

Arkham در آن زمان خود را به عنوان اولین سرویس تحلیل بلاکچین معرفی کرد که مجموعه کامل بیش از ۱۰۰۰ آدرس مرتبط را منتشر کرده است.

این شرکت دیویس را به عنوان شخص پشت Kelsier Ventures شناسایی کرد. یک نظر اخیر دادگاه فدرال ایالات متحده، Kelsier Labs LLC، که به عنوان Kelsier Ventures فعالیت می‌کند، را به عنوان یک شرکت خانوادگی ثبت‌شده تحت قوانین تگزاس در سال ۲۰۲۱ توصیف می‌کند که هایدن دیویس به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می‌کند.

LIBRA در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ بر روی Solana راه‌اندازی شد. رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلهی، قرارداد توکن را منتشر کرد و پروژه همراه Viva La Libertad را بلافاصله پس از راه‌اندازی تبلیغ کرد، طبق سوابق دادگاه فدرال بعدی.

تقاضای سرمایه‌گذاران باعث افزایش شدید قیمت توکن قبل از سقوط آن در عرض چند ساعت شد. میلهی بعداً پست خود را حذف کرد و گفت که از جزئیات پروژه آگاه نبوده است.

همان‌طور که قبلاً گزارش شده است، LIBRA قبل از سقوط بلافاصله پس از پست میلهی به ارزشی چند میلیارد دلاری رسید. دیویس بعداً تأیید کرد که او کنترل وجوه مرتبط با پروژه را در دست داشت در حالی که ادعا کرد که LIBRA به عنوان یک کلاهبرداری در نظر گرفته نشده است.

دعوی LIBRA ایالات متحده چند روز قبل از به‌روزرسانی Arkham رد شد

آخرین افشای کیف پول Arkham کمتر از یک هفته پس از پایان یک پرونده مدنی بزرگ ایالات متحده که شامل Kelsier Ventures بود، منتشر شد.

قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، جنیفر ال. روشون، در تاریخ ۲۹ سپتامبر حکم داد که شکایت اصلاح‌شده سرمایه‌گذاران علیه کلسیر، اعضای خانواده دیویس، بنیان‌گذار سابق Meteora، بنجامین چاو و سایر متهمان نمی‌تواند ادامه یابد.

پرونده هارلوک در برابر کلسیر ونچرز، متهمان را به تقلب، توطئه، نقض قانون سازمان‌های تحت تأثیر و فساد، نقض قوانین مصرف‌کننده نیویورک و غنی‌سازی ناعادلانه متهم کرده بود.

برای کلسیر و متهمان دیویس، قاضی اتهامات RICO را به دلیل عدم بیان ادعای معتبر رد کرد. سایر ادعاها علیه آنها به دلیل عدم صلاحیت شخصی دادگاه رد شد.

ادعاهای علیه چاو به دلیل عدم بیان ادعای معتبر رد شد، در حالی که داینامیک لبز موفق به رد ادعاهای مطرح شده علیه متئورا شد.

روچون درخواست شاکیان برای ثبت یک شکایت اصلاحی دوم را رد کرد و پرونده را با پیش‌داوری مختومه اعلام کرد و به منشی دستور داد تا آن را ببندد. دعوی دسته‌جمعی LIBRA پس از اینکه دادگاه نظریه‌های RICO و تقلب شاکیان را رد کرد، رد شد.

این حکم به معنای یافتن قضایی این نیست که هر رویداد مورد اختلاف در اطراف راه‌اندازی LIBRA اتفاق افتاده یا نیفتاده است. دادگاه تصمیم گرفت که آیا ادعاهای شاکیان به الزامات قانونی و صلاحیتی که برای ادامه ادعاهای آنها لازم است، پاسخ می‌دهد یا خیر.

دعوی اصلی دسته‌جمعی در مارس 2025 در دادگاه ایالت نیویورک ثبت شده بود و سپس در مه به دادگاه فدرال منتقل شد.

وجوه مرتبط با LIBRA که مسدود شده‌اند، بخشی از مبارزه قانونی شدند

ردیابی کیف پول نقش مهمی در دعاوی قانونی LIBRA ایفا کرد، قبل از اینکه آرکهام آخرین رقم 2 میلیون دلاری خود را منتشر کند.

در مه 2025، Circle حدود 57 میلیون دلار USDC را که در آدرس‌های مرتبط با این اختلاف نگهداری می‌شد، پس از یک دستور دادگاه ایالات متحده مسدود کرد.

Crypto.news پیش‌تر به مسدود شدن 57 میلیون دلار USDC مرتبط با پرونده LIBRA پرداخته بود که به دو آدرس مربوط می‌شد در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال ادعاهایی علیه کلسیر و متهمان مرتبط بودند.

دادگاه فدرال نیویورک بعداً محدودیت‌های دارایی خود را در سال 2025 لغو کرد. رد دعوی در 29 سپتامبر 2026 به طور کلی دعوی دسته‌جمعی ایالات متحده را مختومه کرد.

رقم 2 میلیون دلاری آرکهام نباید به عنوان مقایسه مستقیم با تنها دارایی‌هایی که قبلاً توسط دادگاه مسدود شده‌اند، خوانده شود. خوشه نهاد آرکهام مجموعه‌ای بسیار بزرگتر از آدرس‌هایی را که به کلسیر ونچرز و LIBRA مرتبط هستند، پوشش می‌دهد.

برآورد فوریه 2025 آن شامل توکن‌های LIBRA، استیبل‌کوین‌ها، SOL و سایر دارایی‌ها بود که در بیش از 1000 آدرس پخش شده بودند.

پست 5 اکتبر آرکهام نمی‌گوید که 298 میلیون دلار به صورت نقدی از کیف پول‌ها منتقل شده است، و همچنین تغییر موجودی را به عنوان سود واقعی، بازگشت سرمایه‌گذار یا وجوه ضبط شده شناسایی نمی‌کند.

تحقیقات LIBRA در آرژانتین جدا باقی مانده است

پایان دعوی مدنی ایالات متحده به تحقیقات جنایی جداگانه در آرژانتین پایان نداد.

دفتر دادستانی فدرال آرژانتین در مارس گفت که دادستان فدرال ادواردو تایانو همچنان مسئول تحقیقات است و به کار بر روی شواهد مرتبط با LIBRA ادامه می‌دهد.

دادستان‌ها در حال بررسی شرایط مربوط به ایجاد و راه‌اندازی توکن، از جمله تقلب احتمالی، ترافیک نفوذ، رشوه و سوءاستفاده از قدرت هستند.

دارایی‌های دیجیتال به عنوان بخشی از این تحقیق قبلاً مسدود شده‌اند. در اوت 2025، دادستان‌ها اعلام کردند که یک قاضی فدرال آرژانتینی دستور مسدود کردن 323,275 USDT را که در دو آدرس شناسایی شده در طول تحقیق نگهداری می‌شد، صادر کرده است.

دادستان‌ها گفتند که آن آدرس‌ها وجوهی از یک کیف پول چندامضایی که در این پرونده بررسی شده بود، دریافت کرده‌اند. محققان فعالیت در آن کیف پول را به دوره بین دسامبر 2024 و فوریه 2025 مرتبط کردند.

یک درخواست جداگانه از سوی دادستانی خواستار مسدود کردن نزدیک به 44.6 میلیون USDC مرتبط با تحقیق قبل از اینکه دادگاه ایالات متحده آدرس‌های استیبل‌کوین مرتبط را در مه 2025 مسدود کند، بود.

دفتر دادستانی آرژانتین گفت که تحقیقات فنی آن شامل تحلیل دستگاه‌های الکترونیکی ضبط شده در طول پرونده است. یک گزارش نهایی پزشکی قانونی در ژانویه 2026 به دادستان‌ها ارائه شد و در فوریه به سیستم مدیریت قضایی اضافه شد.

حکم ایالات متحده در 29 سپتامبر این روندهای آرژانتینی را حل نمی‌کند.

آرکهام به ردیابی کیف پول‌های باقی‌مانده کلسیر ادامه می‌دهد

صفحه عمومی آرکهام همچنان کیف پول‌هایی را که به Kelsier Ventures نسبت می‌دهد، گروه‌بندی می‌کند و اجازه می‌دهد تغییرات در دارایی‌های توکن و انتقال‌ها به صورت زنجیره‌ای ردیابی شود.

شرکت تحلیلی در آخرین به‌روزرسانی خود نگفته است که حدود ۲ میلیون دلار که هنوز قابل مشاهده است، تمام دارایی‌های کنترل‌شده توسط دیویس یا Kelsier Ventures خارج از آدرس‌هایی که شناسایی کرده است را نمایندگی می‌کند.

تحقیق آن‌ها در فوریه ۲۰۲۵ نیز به کیف پول‌هایی محدود بود که آرکهام به این نهاد نسبت داده بود.

گزارش‌های قبلی در مورد LIBRA نشان داد که چرا نسبت‌سنجی می‌تواند تغییر کند زیرا محققان آدرس‌های اضافی را متصل می‌کنند. محققان بلاک‌چین از جمله آرکهام، نانسن و سایر شرکت‌های تحلیلی ماه‌ها صرف ردیابی کیف پول‌های مرتبط با راه‌اندازی، استخرهای نقدینگی و حرکات توکن‌های بعدی کردند.

نانسن سودها و ضررهای بزرگ را در میان معامله‌گران LIBRA پس از سقوط سریع توکن ردیابی کرد، در حالی که تحقیقات جداگانه‌ای بر روی کیف پول‌های اولیه و تأمین‌کنندگان نقدینگی متمرکز شد.

آخرین به‌روزرسانی آرکهام خوشه شناسایی‌شده Kelsier را حدود ۲ میلیون دلار باقی می‌گذارد در مقایسه با نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار زمانی که این شرکت برای اولین بار آدرس‌ها را در فوریه ۲۰۲۵ افشا کرد.

بیشتر بخوانید: چه زمانی رونق بعدی ارزهای دیجیتال اتفاق خواهد افتاد؟