Bloomberg: Aide La Turquie gèle des actifs d'un milliard de dollars, Tether repousse la frontière de conformité

Titre original de l'article : La Turquie a aidé la crypto-attache géante dans la répression d'un milliard de dollars

Auteurs de l'article original: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg

Traduction originale de l'article: Luffy, Nouvelles prospectives

Le 30 janvier, les autorités turques ont annoncé le gel d'avoirs d'une valeur de plus de 500 millions de dollars appartenant à Veysel Sahin, accusé d'exploiter une plateforme de jeux illégale et de blanchiment d'argent. Le procureur en chef d'Istanbul a révélé qu'une société anonyme de cryptomonnaies avait effectué cette opération de gel à la demande du gouvernement turc.

Cette société n'est autre que Tether Holdings SA, l'émetteur du stablecoin USDT de 185 milliards de dollars de capitalisation boursière. Récemment, la société a activement aidé divers gouvernements du monde entier à réprimer diverses activités criminelles liées aux cryptomonnaies, y compris le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et l'évasion des sanctions.

Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré dans une interview récente à Bloomberg News, « Les forces de l'ordre nous ont contactés, nous ont fourni des informations pertinentes, et après avoir vérifié les informations, nous avons pris des mesures conformément aux lois de la juridiction concernée. Nous suivons ce processus lorsque nous coopérons avec U.S. Ministère de la Justice, FBI, et d'autres agences."

Tether n ' a pas fourni d ' autres commentaires sur l ' affaire. Les tentatives de Bloomberg pour contacter Sahin ont échoué. Un responsable turc a également refusé de révéler le nom de la société mentionnée dans le communiqué du procureur.

Les 460 millions d'euros (environ 544 millions de dollars) d'avoirs gelés dans le cadre de cette opération font partie d'une vaste action des forces de l'ordre en Turquie, où le total des avoirs gelés liés à cette affaire dépasse désormais le milliard de dollars. Selon la chaîne de télévision turque NTV, quelques jours après l'annonce du gel des avoirs de Sahin, un autre individu fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé et jeu illégal, avec 500 millions de dollars d'avoirs en cryptomonnaie sous leur nom également gelés. Il n'est pas clair actuellement si ce gel des avoirs concerne des jetons émis par Tether.

Un responsable turc, qui s'est entretenu sous couvert de l'anonymat avec Bloomberg sur des questions juridiques sensibles, a révélé que les autorités, en traçant les flux de fonds et en analysant les avoirs en cryptomonnaies, ont découvert les "traces financières" de ce soupçon de revenus illicites. Ils ont en outre déclaré que des mesures similaires de gel des avoirs seraient prises à l'avenir contre les personnes impliquées dans des systèmes de jeu et de paiement illégaux.

Pour Tether, ce gel n'est qu'une de ses opérations de gel de fonds de plus en plus fréquentes, soulignant les efforts continus du géant des cryptomonnaies pour renforcer sa collaboration avec les services répressifs mondiaux.

Un rapport publié par le cabinet d'analyse Elliptic en janvier a montré qu'à la fin de 2025, Tether et son concurrent Circle Internet Group Inc. avaient inscrit environ 5700 portefeuilles sur une liste noire, impliquant environ 25 milliards de dollars d'actifs, un contraste frappant avec presque aucun il y a deux ans. Au moment du gel, les trois quarts de ces portefeuilles détenaient USDT.

Arda Akartuna, responsable de l'information sur les menaces liées aux cryptomonnaies pour la région Asie-Pacifique chez Elliptic, a déclaré: "Alors que l'utilisation légitime des cryptomonnaies et l'intégration des paiements mondiaux s'accélèrent, les activités illicites sont également en hausse, ce qui incite les émetteurs de stablecoins à intervenir plus activement".

Tether vante souvent ses efforts pour lutter contre les activités criminelles, y compris dans ses communications pour attirer des investisseurs potentiels, alors que la société cherche à lever des fonds à une valorisation pouvant atteindre 500 milliards de dollars. Selon son site officiel, Tether a aidé les forces de l'ordre de 62 pays à traiter plus de 1800 cas, gelant pour 3,4 milliards de dollars de dollars américains associés à des activités illégales présumées.

Nathan McCauley, co-fondateur et PDG d'Anchorage Digital Bank, partenaire de Tether, a déclaré dans une interview, "Leur attitude coopérative (de Tether) est extrêmement positive, et parmi les émetteurs de stablecoins, la société a la "réputation la plus connue" au sein des organismes d'application de la loi".

Anchorage est l'émetteur de l'USD stablecoin conforme de Tether, qui a été lancé fin janvier, marquant le retour de Tether sur le marché américain.

Cela représente un changement important par rapport à il y a quelques années, lorsque Tether entretenait des relations tendues avec les organismes de réglementation américains. Après un conflit avec les régulateurs en 2018, Tether a largement quitté le marché américain et a conclu un accord de 41 millions de dollars en 2021 à cause d'allégations de fausses déclarations sur ses réserves.

Cependant, la deuxième administration Trump a salué l'industrie des cryptomonnaies. L’année dernière, Ardoino, ainsi que plusieurs autres dirigeants, ont assisté à la cérémonie de signature au cours de laquelle le président Trump a signé un projet de loi sur la réglementation des stablecoins.

Néanmoins, l'USDT de Tether continue de faire l'objet d'un examen réglementaire en raison de son utilisation généralisée par des éléments criminels.

Le 9 janvier, l'U.S. Le parquet fédéral du district Est a annoncé des accusations contre un citoyen vénézuélien pour blanchiment d'un milliard de dollars en utilisant l'USDT. Un récent rapport d'Elliptic a révélé que la Banque centrale d'Iran avait acheté pour plus de 500 millions de dollars USDT pour atténuer une crise monétaire et contourner les sanctions américaines.

Le fugitif turc Sahin a été accusé d'avoir dirigé une organisation qui blanchissait de l'argent pour une plateforme de jeux en ligne illégale. Selon les médias locaux, Sahin a été condamné à 10 ans de prison en 2017, libéré en 2023, puis à 21 ans de plus un mois plus tard. Actuellement, on ignore où il se trouve, mais l'agence de presse publique turque Anadolu Agency a rapporté le 30 janvier que "les autorités compétentes font avancer la procédure judiciaire pour l'extrader vers la Turquie".

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