Capital One ferme le compte de Trump en raison d'un examen anti-blanchiment, demande le rejet de la poursuite

Capital One a déclaré dans un document récemment soumis au tribunal que la fermeture des comptes liés à Trump en 2021 était basée sur un examen anti-blanchiment (AML) et des exigences réglementaires bancaires, et a demandé au tribunal de rejeter la poursuite intentée par Trump. Cette poursuite a été déposée peu après que Trump a pris ses fonctions pour un second mandat, et Trump accuse Capital One d'avoir fermé illégalement ses comptes pour des raisons politiques après les émeutes au Capitole, ce qui constitue un acte de "dé-banking". Capital One a répondu que la décision de fermer le compte avait été prise après des mois d'analyse et avait été examinée par l'équipe anti-blanchiment de la banque conformément aux politiques internes et aux directives réglementaires. La banque a déclaré : "La fermeture du compte découle de l'examen des activités concernées par l'équipe anti-blanchiment, et non de toute position politique ou pression externe." Trump avait également poursuivi JPMorgan Chase, accusant la banque d'avoir cessé de lui fournir des services bancaires pour des raisons politiques après son départ. Les deux banques nient avoir rompu leurs relations avec Trump, sa famille et ses entreprises pour des raisons politiques. Capital One souligne que la fermeture des comptes est due au fait que certaines activités des comptes ont déclenché un examen des risques anti-blanchiment, et a donné à l'entreprise de Trump plusieurs mois pour trouver de nouveaux services bancaires. Trump possède plus de 300 comptes dans cette banque, impliquant plusieurs entreprises de marque Trump, y compris des terrains de golf et des vignobles. L'issue de cette affaire dépendra de la reconnaissance par le tribunal de l'explication de Capital One concernant l'examen de conformité et la gestion des risques.

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