Enquête sur les sources de financement des actifs numériques : difficultés liées aux échanges fermés et aux portefeuilles personnels

L'enquête sur les sources de financement des actifs numériques pourrait s'éterniser en raison des difficultés à obtenir et à interpréter les enregistrements de transactions des échanges fermés et des portefeuilles personnels. Le 28, Kim Ji-ho, directeur de Seum Tax, a expliqué ces défis lors d'un événement à Gangnam, Séoul. Les principaux problèmes incluent l'obtention des enregistrements des échanges fermés, la compréhension de la nature des transactions des portefeuilles personnels et l'analyse des historiques des échanges étrangers. M. Kim a déclaré : "Lorsque les échanges ferment, il est difficile d'obtenir les données brutes des transactions passées, et les enregistrements des portefeuilles ne conservent que l'historique des mouvements d'actifs, ce qui rend difficile la vérification des objectifs de transaction spécifiques." Il a également mentionné le problème des retards dans la fourniture de données par les échanges étrangers. Il a proposé d'utiliser des explorateurs de blockchain et des programmes de suivi pour croiser les adresses de portefeuille et les hachages de transaction, soulignant que cela permettrait d'estimer les mouvements d'actifs. Il a partagé son expérience dans l'organisation de données à l'aide de CryptoFin, affirmant que cet outil est utile pour analyser les historiques de dépôts et de retraits des échanges et des portefeuilles personnels. M. Kim a ajouté que les résultats de l'analyse des transactions ne suffisent pas à confirmer la source de financement et qu'il est nécessaire d'examiner également le contexte des transactions du contribuable et les documents qu'il détient.

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