La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande porte plainte contre Bitkub pour divulgation d'informations trompeuses

La SEC thaïlandaise (Commission des valeurs mobilières de Thaïlande) a annoncé le 23 juillet 2026 avoir porté plainte au pénal contre Bitkub Online et deux de ses anciens directeurs, Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan.

Les principales raisons de cette plainte sont le partage d'informations inappropriées concernant des incidents de piratage passés et la déclaration trompeuse de la situation des actifs, ce qui a conduit Bitkub, l'une des plus grandes plateformes de trading en Thaïlande, à faire l'objet d'une enquête rigoureuse de la part des autorités de régulation.

L'opacité autour de l'incident de piratage de 2021 et des rapports
L'incident a commencé avec une cyberattaque majeure survenue en mai 2021, au cours de laquelle environ 1,7 milliard de bahts (environ 82,7 millions d'euros) en 16 types d'actifs numériques gérés par Bitkub ont été détournés.

Selon la SEC, bien que Bitkub ait acheté et reconstitué des actifs numériques équivalents d'ici la fin octobre de la même année, il n'a pas reflété la diminution des actifs due à l'incident dans le rapport de capital net (formulaire DA 1) soumis entre le 10 mai et le 30 octobre de la même année.

Les régulateurs estiment que l'absence de cette mention a induit les investisseurs en erreur en leur laissant croire que "les actifs des clients étaient correctement gérés et qu'aucun dommage n'avait été subi", et ils affirment que cela constitue une violation de plusieurs dispositions, y compris l'article 76 du décret d'urgence sur les affaires d'actifs numériques.

Responsabilité légale des anciens directeurs et fondement de la plainte

Les deux anciens directeurs accusés étaient responsables des rapports quotidiens sur la situation du capital pendant la période concernée, et la SEC a signalé des actes illégaux concernant des déclarations trompeuses dans des documents légaux et des dossiers d'entreprise (articles 76, 94 et 88(2) du décret).

En date du 23 juillet 2026, la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande (SEC) a déclaré que des informations trompeuses avaient été enregistrées dans les documents de l'entreprise entre mai et octobre 2021, donnant l'impression qu'il n'y avait pas de pertes, ce qui a conduit à des accusations de falsification des enregistrements financiers.

Bitkub a réagi en publiant un commentaire sur X, affirmant que cela n'était pas un acte frauduleux, mais plutôt le résultat d'une décision d'ajuster le timing de la divulgation des informations pour éviter une panique.

De plus, ils ont souligné qu'aucun dommage financier n'avait été subi par l'entreprise ou ses clients grâce à un soutien financier de la direction, et que les mesures de gouvernance et de sécurité avaient été renforcées par la suite.

État de l'enquête et mise en garde pour les investisseurs

Cette affaire en est actuellement à ses débuts dans le cadre des procédures pénales, et l'enquête a été transférée au Bureau de lutte contre la criminalité économique (ECD), où la police collecte des preuves et vérifie les accusations. Par la suite, une décision d'inculpation sera prise par le parquet, suivie d'un jugement de culpabilité ou d'acquittement par le tribunal.

Alors que la société mère de Bitkub envisage une introduction en bourse (IPO) à Hong Kong, cette situation soulève des questions sur le système de gouvernance de l'entreprise. La SEC a également averti que l'utilisation de plateformes non autorisées comporte des risques de fraude et de perte d'actifs, et a de nouveau appelé les investisseurs à vérifier les entreprises autorisées via des applications officielles.

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