Un jury américain inculpe Benjamin Paul Wiener pour 29 chefs d'accusation de fraude de 20 millions de dollars

Un grand jury fédéral a inculpé Benjamin Paul Wiener, résident de Sioux Falls, de 29 chefs d'accusation, y compris fraude par fil, blanchiment d'argent, fraude bancaire et vol d'identité aggravé. L'acte d'accusation allègue que Wiener a opéré un schéma de type Ponzi à travers huit entités, escroquant des dizaines de victimes dans le Dakota du Sud et le Minnesota, avec des pertes estimées à environ 20 millions de dollars. Wiener aurait fait de fausses déclarations pour inciter les victimes à investir de l'argent et des cryptomonnaies. Après avoir collecté des fonds, il a obscurci leur source et les a dépensés pour des dépenses personnelles. Lorsque les fonds ont commencé à manquer, il a recruté de nouveaux investisseurs pour rembourser les précédents. L'accusation de fraude bancaire concerne une institution financière de Sioux Falls où Wiener aurait obtenu une ligne de crédit de 1 million de dollars en falsifiant des documents et en utilisant les informations d'identification d'une autre personne. La fraude par fil et le blanchiment d'argent peuvent entraîner jusqu'à 20 ans de prison, tandis que la fraude bancaire a une peine maximale de 30 ans. Le vol d'identité aggravé a une peine minimale obligatoire de deux ans. L'enquête est menée par l'unité d'enquête criminelle de l'IRS et le FBI.

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