Warga China Dituntut atas Pencucian Uang, 37 Juta Dolar dalam Cryptocurrency

Zheng Zhao, warga negara China berusia 44 tahun, telah dituntut di AS atas pencucian uang setelah diekstradisi dari Belanda. Tuduhan tersebut berkaitan dengan penipuan lebih dari 36,9 juta dolar yang berdampak pada 174 korban di Amerika. Zhao diduga mengatur skema untuk mencuci uang dari penipuan, dan tindakannya terjadi pada bulan Agustus 2025. Dia terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Wakil Jaksa Agung A. Tysen Duva menyatakan bahwa ekstradisi ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang mengeksploitasi warga Amerika dari luar negeri. Delapan rekan Zhao telah mengaku bersalah atas menjalankan kegiatan pengiriman uang tanpa lisensi dan dijatuhi hukuman penjara selama beberapa bulan. Para penipu menghubungi korban melalui media sosial, mendorong mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency di platform palsu. Dalam praktik ini, perusahaan-perusahaan penutup Amerika dan rekening bank internasional digunakan. Secara keseluruhan, para penjahat telah mengirimkan lebih dari 36,9 juta dolar ke rekening di Deltec Bank di Bahama, di mana dana tersebut ditukar menjadi stablecoin USDT. Catatan publik blockchain membantu FBI dalam menyelesaikan kasus ini. Jatuhnya proyek ini sejalan dengan tren yang lebih luas, termasuk ekstradisi pemimpin Prince Group dari Kamboja dan penangkapan seorang rekan di Jepang.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.