Cuplikan hasil pencarian Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyebut Zheng Zhao, warga negara China berusia 44 tahun, diekstradisi dari Belanda dan menjalani sidang pembacaan dakwaan di Distrik Pusat California dalam perkara dugaan konspirasi pencucian dana hasil penipuan investasi kripto. Uraian perkara yang sama menyatakan pemerintah telah mengidentifikasi 174 korban di AS, sementara cuplikan DOJ terkait menjelaskan bahwa lebih dari US$36,9 juta diduga mengalir melalui Bank Deltec sebelum dikonversi menjadi USDT.

Status Perkara Zheng Zhao di AS Setelah Ekstradisi

Langkah yang saat ini dilaporkan adalah ekstradisi Zhao dari Belanda serta sidang pembacaan dakwaan di Distrik Pusat California. Artinya, perkara tersebut telah memasuki proses pidana di AS, tetapi materi yang tersedia tidak menunjukkan adanya pengakuan bersalah, hasil persidangan, maupun hukuman terhadap Zhao.

Cuplikan DOJ yang tersedia mengidentifikasi Zhao sebagai warga negara China berusia 44 tahun dan menyebut dugaan konspirasi itu menyasar warga AS. Cuplikan tersebut juga menyatakan pemerintah mengidentifikasi 174 korban di AS. Berita kilat yang disertakan menambahkan bahwa Zhao terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti bersalah, meski undang-undang yang menjadi dasar dakwaan dan dasar ancamannya tidak tersedia dalam dokumen pengadilan yang telah diperiksa di sini.

Menurut Jaksa, Bagaimana US$36,9 Juta Berubah Menjadi USDT

Cuplikan hasil pencarian DOJ terkait memberikan gambaran mekanisme yang paling jelas. Disebutkan bahwa dana korban senilai US$36,9 juta berpindah dari rekening bank AS yang dikendalikan rekan konspirator ke satu rekening Bank Deltec di Bahama atas nama Aksis Digital Limited. Setelah itu, para terdakwa yang disebut namanya diduga mengarahkan bank untuk mengonversi dana tersebut menjadi Tether dan mentransfernya ke dompet aset digital yang dikendalikan individu di Kamboja.

Hal ini penting karena jalur pencucian dana yang diduga terjadi digambarkan sebagai model hibrida, bukan murni berbasis kripto. Urutan yang dilaporkan dimulai dari setoran korban ke rekening yang terhubung dengan perusahaan cangkang AS, berlanjut melalui jaringan perbankan internasional, dan baru kemudian beralih ke USDT untuk transfer dompet lintas negara. Secara praktis, tahap stablecoin tampak berada di tengah rangkaian, setelah konsolidasi dana di perbankan dan sebelum penyaluran lebih lanjut.

Hal yang Sudah dan Belum Ditegaskan oleh Catatan Saat Ini

Materi yang tersedia memberikan jawaban terbatas atas pertanyaan utama pembaca: Zhao dilaporkan telah diekstradisi dan menjalani sidang pembacaan dakwaan, sementara jaksa penuntut disebut menelusuri aliran dana melalui rekening AS, Bank Deltec, rekening Aksis Digital Limited, lalu ke USDT yang dikirim ke dompet yang dikendalikan dari Kamboja. Itulah status terkini dan mekanisme dugaan yang tercermin dalam cuplikan DOJ serta berita kilat yang disertakan.

Yang belum dapat dipastikan juga sama pentingnya. Materi yang tersedia tidak menyertakan surat dakwaan, pengaduan, nomor register perkara, tanggal sidang pembacaan dakwaan, keputusan penahanan, maupun jadwal sidang berikutnya yang telah diperiksa. Materi tersebut juga tidak membuktikan sebagai fakta tanggal kejadian Agustus 2025 yang disebut dalam berita kilat, klaim bahwa delapan kaki tangan telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman, ataupun pernyataan bahwa pelacakan blockchain oleh FBI memecahkan perkara ini.