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Alt5 Sigma: 3 revisori in 6 settimane e crisi finanziaria per l'azienda legata a Trump
Titolo originale: "3 revisori in 6 settimane! Alt5 Sigma, legata al progetto crypto di Trump, è in difficoltà finanziaria?"
Autore originale: Zhao Ying, Wall Street News
La società Alt5 Sigma, legata al progetto crypto della famiglia Trump, sta affrontando il caos nel reporting finanziario e il rischio di delisting, avendo cambiato revisori tre volte in sei settimane, con le dimissioni in rapida successione di alcuni dirigenti chiave.
Martedì, secondo il Financial Times, la società di criptovalute Alt5 Sigma, associata alla famiglia Trump, ha visto scadere ad agosto la licenza della società di revisione Victor Mokuolu CPA PLLC, che aveva ingaggiato all'inizio di questo mese. Dopo le richieste di chiarimento del Financial Times, Alt5 Sigma ha licenziato la società di revisione il giorno di Natale e ha nominato LJ Soldinger Associates come terzo revisore.
Questa azienda con sede a Las Vegas ha raggiunto un accordo ad agosto con World Liberty Financial della famiglia Trump per acquistare e detenere una grande quantità di token $WLFI, con Eric Trump che è successivamente entrato nel consiglio di amministrazione come osservatore. Tuttavia, dall'annuncio della transazione, l'azienda non è riuscita a pubblicare i rapporti finanziari trimestrali in tempo, affrontando la minaccia di essere esclusa dal Nasdaq.
La turbolenza in Alt5 Sigma non si riflette solo nei frequenti cambi di revisori, ma anche nelle recenti dimissioni di dirigenti aziendali, tra cui il direttore finanziario Jonathan Hugh, arrivato durante la transazione Trump e dimessosi tre mesi dopo, e il CEO Peter Tassiopoulos, dimessosi a ottobre.
Invalid Auditor License Sparks Chain of Issues
La società di revisione licenziata, Victor Mokuolu CPA PLLC, aveva la licenza scaduta in Texas ad agosto e, secondo le normative statali, all'azienda era vietato svolgere lavori di revisione fino al rinnovo della licenza. Sebbene il fondatore dell'azienda, Victor Mokuolu, abbia aggiornato la sua licenza individuale di commercialista il 31 agosto, al 26 dicembre la licenza dell'azienda non era stata rinnovata dal Texas State Board of Public Accountancy (TSBPA).
La società di revisione era già stata multata in precedenza dalle autorità di regolamentazione per molteplici inadempienze nella presentazione dei documenti normativi. Il Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) l'ha multata per 30.000 dollari nel 2023 per non aver segnalato il completamento dei lavori di revisione per sei società quotate entro i 35 giorni richiesti. L'agenzia di regolamentazione del Texas ha imposto un'ulteriore multa di 15.000 dollari l'anno scorso per violazioni simili.
La società di revisione ha ricevuto una valutazione insufficiente nella revisione tra pari dell'industria contabile del 2023 e ha lavorato per correggere le carenze identificate per oltre due anni. Secondo i recenti documenti normativi, l'azienda ha elencato 30 clienti di revisione a piccola capitalizzazione.
Post-Trump Transaction Turmoil
Durante la nomina e il successivo licenziamento di Victor Mokuolu CPA PLLC l'8 dicembre, Alt5 Sigma ha vissuto una turbolenza significativa. L'azienda si definisce attualmente come "una società fintech con una strategia pionieristica di tesoreria di asset digitali $WLFI".
La transazione Trump di agosto ha coinvolto l'impegno dell'azienda ad acquistare e detenere una grande quantità di token WLFI di World Liberty Financial, con il progetto crypto di Trump che è diventato anche un investitore in Alt5 Sigma. All'8 dicembre, Alt5 Sigma deteneva circa 7,3 miliardi di token WLFI, valutati circa 1,1 miliardi di dollari.
Dalla transazione Trump, Zack Witkoff ricopre il ruolo di presidente di Alt5 Sigma, essendo co-fondatore di World Liberty Financial e figlio di Steve Witkoff, inviato di Trump per i negoziati di pace.
L'alta dirigenza dell'azienda ha subito cambiamenti significativi negli ultimi mesi, con il direttore finanziario Jonathan Hugh, arrivato durante la transazione Trump, che si è dimesso tre mesi dopo, e il CEO Peter Tassiopoulos che ha lasciato l'incarico a ottobre. Il membro del consiglio di amministrazione David Danziger si è dimesso il mese scorso, portando l'azienda alla non conformità con i requisiti relativi alle dimensioni del comitato di revisione e alla competenza contabile.
Financial Reporting Delays and Delisting Threat
Alt5 Sigma affronta il delisting dal Nasdaq a causa del mancato invio tempestivo del rapporto finanziario trimestrale per il periodo terminato a settembre. L'azienda ha attribuito parte del ritardo alla "tempestività e reattività" dell'ex revisore, che si è dimesso ufficialmente a novembre.
Alt5 Sigma è stata ristrutturata nel luglio 2024 dalla società di biotecnologia JanOne, che in precedenza si concentrava sullo sviluppo di "soluzioni innovative per porre fine all'epidemia di oppioidi". JanOne si è fusa con Alt5 Sigma ed è stata rinominata nello stesso mese. JanOne era già stata rinominata nel settembre 2019, essendo stata precedentemente nota come Appliance Recycling Centers of Circle.
Alt5 Sigma indica che l'azienda fornisce infrastrutture finanziarie per consentire alle istituzioni finanziarie tradizionali di integrarsi con l'economia degli asset digitali.
Nell'agosto di quest'anno, Alt5 Sigma ha rivelato alle autorità di regolamentazione statunitensi che la sua filiale canadese e l'ex capo del gruppo sono stati condannati da un tribunale ruandese a maggio per "crimini tra cui arricchimento illegale e riciclaggio di denaro". Alt5 Sigma Canada e Andre Beauchesne hanno fatto appello all'Alta Corte di Kigali, in Ruanda, a giugno, e il caso è ancora sotto revisione giudiziaria. Alt5 Sigma Canada e Beauchesne negano qualsiasi illecito e insistono sul fatto di essere vittime di frode.
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