Uomo di Pechino condannato a 3 anni e 10 mesi per riciclaggio in una truffa negli Stati Uniti
BlockBeats News, 31 gennaio. Secondo Caixin, Su Jingliang, un uomo di 46 anni residente a Pechino, è stato condannato a 46 mesi di prigione e al pagamento di un risarcimento fino a 26,87 milioni di dollari per il suo coinvolgimento in una frode telematica e in un piano di riciclaggio di denaro per un totale di oltre 36,9 milioni di dollari.
In precedenza, gli Stati Uniti hanno smantellato una banda transnazionale dedita alle truffe e al riciclaggio di denaro, che costruiva un rapporto di fiducia con le vittime tramite social media o app di incontri, per poi indirizzarle verso un falso exchange di criptovalute per un presunto "investimento". I fondi di 174 vittime americane confluivano in 74 conti di società di comodo registrate negli Stati Uniti e, una volta ricevuti, venivano convertiti in USDT.
In questa catena di frode telematica, Su Jingliang ha svolto un ruolo chiave come "contabile". Comunicava con i dipendenti della Deltec Bank tramite l'app di messaggistica crittografata Telegram, riceveva fondi dalle società di comodo con sede negli Stati Uniti, istruiva la banca a convertire rapidamente le attività in dollari in stablecoin USDT e ne ordinava l'invio verso uno specifico portafoglio cripto che iniziava con "TRteo". I fondi in quel portafoglio finivano per confluire in un centro di truffe nel Sud-est asiatico.
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