logo

Il Procuratore di Pechino rivela il caso di utilizzo di valuta virtuale per transazioni in valuta estera offshore: L'importo coinvolto supera 1,1 miliardi di RMB

By: theblockbeats.news|2025/10/29 10:26:30
0
Condividi
copy

BlockBeats News, 29 ottobre. Secondo il 21st Century Business Herald, il Procuratorato del Popolo della Municipalità di Pechino ha pubblicato un importante documento intitolato "Highly Effective Performance of Financial Inspection Tipic Cases", che include un caso di utilizzo di valuta virtuale per impegnarsi in transazioni di cambio estere mascherate che coinvolgono oltre 1,1 miliardi di RMB.

È stato scoperto che da gennaio ad agosto 2023, Lin A, agendo su istruzioni di altri, ha cospirato con Lin B, Xia XX, Bao XX e Chen XX per utilizzare più carte bancarie a loro nome per ricevere una grande quantità di fondi trasferiti dai clienti (come Liu XX) di un'organizzazione di cambio illegale "a monte". Il gruppo ha utilizzato la valuta virtuale come "ponte" per ottenere il trasferimento transfrontaliero illegale di fondi: Lin A e altri hanno utilizzato più conti della piattaforma di trading Tether (USDT) sotto il loro controllo per convertire il RMB ricevuto in USDT, quindi hanno completato il trasferimento transfrontaliero di fondi attraverso il trading sulla piattaforma, impegnandosi effettivamente in transazioni in valuta estera mascherate e traendone profitto. Secondo il rapporto, l'importo totale delle loro operazioni commerciali illegali ha raggiunto oltre 1,182 miliardi di RMB, con Xia XX, Bao XX e gli altri 5 membri che hanno partecipato a importi che vanno da oltre 149 milioni a oltre 469 milioni di RMB.

Il 21 marzo 2025, il tribunale del popolo del distretto di Haidian, Pechino, ha emesso una sentenza di primo grado, condannando i 5 imputati alla reclusione da due a quattro anni per il reato di operazioni commerciali illegali, con le relative multe. Attualmente, tutti gli imputati si sono dichiarati colpevoli, non hanno fatto appello e la sentenza ha avuto effetto legale.

Potrebbe interessarti anche

Il nuovo articolo di Ray Dalio: Il mondo sta entrando in un ciclo di guerra

Siamo in una guerra mondiale che non finirà nel breve termine.

Previsione del Prezzo Bitcoin: La Strategia di Michael Saylor Si Ferma?

Il prezzo del Bitcoin viene scambiato a $67,500, segnando un aumento dell’1,5% nelle ultime 24 ore. Michael Saylor,…

Ethereum Prezzo Previsione: Mercati Predictive Prevedono Scivolone dalla Seconda Posizione

I mercati predictivi attribuiscono al 59% la probabilità che Ethereum perda il suo secondo posto entro il 2026.…

Previsione Prezzo BTC: La Striscia di Sei Mesi in Rosso Quasi Confermata – Arriverà il Settimo Mese Rosso?

Bitcoin sta per confermare sei mesi consecutivi al ribasso, un evento che non si verificava dal ciclo ribassista…

Previsioni Prezzo Ethereum: ETH Supera Bitcoin – Sta Iniziando la Stagione degli Altcoin?

Ethereum ha chiuso marzo con un incremento del 7%, superando il guadagno dell’1% di Bitcoin. Il prezzo di…

Previsione del Prezzo di XRP: Ripple è un Investimento Migliore di Nvidia Ora?

Franklin Templeton ha rivelato che l’acquisto di XRP non è una speculazione, ma una necessità d’utilizzo. XRP si…

Monete popolari

Ultime notizie crypto

03:55

Il verbale della riunione della Federal Reserve indica che le prospettive economiche non sono così solide come previsto

Secondo quanto riportato da Jinshi, dal verbale della riunione della Federal Reserve emerge che gli esperti della Federal Reserve prevedono che l'attività economica non sarà così forte come previsto durante la riunione di gennaio.
03:51

Il verbale della riunione della Federal Reserve mostra che i responsabili delle decisioni sostengono la dichiarazione "a doppio senso" sui tassi di interesse

Secondo quanto riportato da Jinshi, il verbale della riunione della Federal Reserve mostra che un numero crescente di membri del comitato ritiene che vi siano motivi "sufficienti" per adottare una dichiarazione "a doppio senso" riguardo alle future decisioni sui tassi di interesse.
03:47

Dati: L'interesse aperto totale della rete BTC è aumentato del 7,01% in 24 ore

Secondo i dati di Coinglass, l'interesse aperto totale per il BTC è aumentato del 7,01% nelle ultime 24 ore, con un interesse aperto totale attuale di 52,044 miliardi di USD. Tra questi, l'interesse aperto di Binance è di 8,726 miliardi di USD, l'interesse aperto di OKX è di 3,133 miliardi di USD, l'interesse aperto di Bybit è ...
03:46

Funzionari della Federal Reserve: Lo shock petrolifero potrebbe portare a un aumento dell'inflazione, fornendo motivi per aumentare i tassi di interesse

Secondo i rapporti di Jinshi, i verbali della riunione della Federal Reserve mostrano che diversi funzionari hanno affermato che lo shock petrolifero potrebbe portare a un'ulteriore inflazione, fornendo un motivo per aumentare i tassi di interesse.
03:41

Il verbale della riunione della Federal Reserve indica che la situazione in Medio Oriente ha accentuato i rischi economici

Secondo quanto riportato da Jinshi, dal verbale della riunione della Federal Reserve emerge che la maggior parte dei funzionari ritiene che gli sviluppi in Medio Oriente abbiano accresciuto i rischi economici.
Leggi di più
Community
iconiconiconiconiconiconicon

Bot di supporto clienti：@WEEX_support_smart_Bot

Servizi VIP：[email protected]