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Il caso di riciclaggio di 60.000 Bitcoin: Qian Zhimin ha accumulato 194.951 Bitcoin
BlockBeats News, 16 novembre. Secondo un rapporto di Caixin, dal 2014 al 2017, Qian Zhimin ha utilizzato il nome di Blue Sky Ge Rui per lanciare dieci "prodotti finanziari" a "rischio zero e rendimento elevato" come "Blue Sky Fund I", "Blue Sky Fund II" e "Yield with Coin". Attraverso eventi promozionali e lo sviluppo di reti in stile "schema piramidale", ha attirato il pubblico a investire con tassi di interesse elevati. In circa quattro anni, l'importo cumulativo non rimborsabile ha raggiunto oltre 40 miliardi di RMB, colpendo quasi 130.000 persone. Di questi fondi, 34 miliardi di RMB sono stati utilizzati per riscattare i rendimenti dei primi prodotti, decine di miliardi sono stati sottratti per l'uso di Qian Zhimin e dei suoi complici, con una somma significativa utilizzata da Qian Zhimin per acquistare criptovalute.
Da un tribunale del Regno Unito si è appreso che, nel giugno 2014, Qian Zhimin ha incaricato il suo "prestanome" di aprire un conto per lei sull'exchange di criptovalute Huobi utilizzando i fondi degli investitori, mobilitando 180 milioni di RMB per acquistare 100.250 Bitcoin. Successivamente, le disponibilità di Bitcoin del conto sono aumentate a 143.951 Bitcoin. Tra gennaio e giugno 2017, ha utilizzato nuovamente oltre 468 milioni di RMB di fondi degli investitori per acquistare 51.000 Bitcoin tramite trading over-the-counter. Così, Qian Zhimin ha accumulato un totale di 194.951 Bitcoin.
L'avvocato difensore di Qian Zhimin ha dichiarato che lei ha saputo per la prima volta di Bitcoin nel 2012 e che "la sua ambizione era quella di detenere un giorno 210.000 Bitcoin, pari all'1% dell'offerta totale di Bitcoin". Ha quasi raggiunto questo obiettivo. L'avvocato difensore ha anche menzionato che il prezzo di acquisto medio di Bitcoin da parte di Qian Zhimin su Huobi era di 2.815 RMB per Bitcoin (base statistica sconosciuta). Tuttavia, il giorno della sua condanna nel Regno Unito, il prezzo di Bitcoin era salito di 266 volte a 750.000 RMB per Bitcoin.
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