Il Regno Unito sanziona un "riciclatore di denaro professionista" condannato a una multa di 7,6 milioni di dollari
By: theblockbeats.news|2026/01/24 14:00:28
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BlockBeats News, 24 gennaio: Il Crown Prosecution Service (CPS) del Regno Unito ha ordinato a Sen Hok Ling, un "intermediario" chiave nel caso di frode Bitcoin di Qingzhimin e noto come "riciclatore di denaro professionista", di pagare 5 milioni di sterline (circa 7,6 milioni di dollari) alle autorità britanniche entro tre mesi, pena una condanna aggiuntiva massima di 8 anni.
Il CPS ha osservato che Ling aveva assistito la truffatrice condannata Qingzhimin (Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang) nel trasferimento di fondi. Tra febbraio e aprile 2024, Ling ha ricevuto un totale di 83,7 Bitcoin e li ha incassati tramite un conto bancario negli EAU e canali di terze parti.
Ling si era dichiarato colpevole di un'accusa di riciclaggio di denaro nel novembre 2025 ed era stato condannato a 4 anni e 11 mesi di prigione. Qingzhimin, d'altra parte, è stata condannata a 11 anni e 8 mesi per due accuse di riciclaggio di denaro. Inoltre, la disposizione finale dei 61.000 Bitcoin di Qingzhimin (il più grande caso di sequestro di criptovalute nella storia del Regno Unito) è ancora soggetta a procedimenti civili. In futuro, i fondi potrebbero essere utilizzati in tutto o in parte per risarcire le vittime, con il resto potenzialmente destinato al Tesoro britannico.
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