ベネズエラ人男性に対する1ビリオンドルのCryptoマネーロンダリング疑惑で20年の懲役

Key Takeaways

• ベネズエラ人のJorge Figueiraが1ビリオンドルのCryptoマネーロンダリングの容疑で起訴され、連邦傘下で最大規模のマネーロンダリング事件とされている。
• 捜査によると、彼は多国籍に渡るCryptoネットワークを駆使し、資金の出所を徹底的に隠蔽している。
• アメリカ合衆国司法省はこの事件を含むCrypto犯罪の摘発を強化しており、大規模なBustが続いている。
• Figueiraのネットワークは多くの国で非合法活動を助長しており、その影響範囲は非常に広い。
• このケースはまだ裁判中であり、Figueiraは無罪を主張している。

WEEX Crypto News, 2026-01-19 11:53:36

事件の経緯と背景

2018年から現在に至るまで、ベネズエラのJorge Figueira（59歳）は約1ビリオンドルの不正な資金をCryptoウォレットやペーパー会社を通じて洗浄したとして起訴されている。この事件は、アメリカ合衆国司法省が今までに扱った中で最大規模のマネーロンダリング事件の一つとされている。彼のネットワークは、現金をCrypto通貨に変換し、複数のウォレットを通じてデジタル資産をやり取りしながら、その出所を巧妙に隠してドルに戻し、高リスクな地域であるコロンビア、中国、パナマ、メキシコなどへ転送していたとされる。

複雑なネットワークシステム

裁判記録によると、このマネーロンダリングのシステムはFigueiraが指揮する高度な装置によって運用されており、数百もの取引を介して詐欺的な資金の出所と送信先を隠す努力をしていたようだ。彼らの手法は様々な銀行口座、Crypto取引口座、プライベートデジタルウォレット、そしてペーパー会社を利用することで可能になっていた。このネットワークは、世界中の個人および企業にサービスを提供し、多くの国々で非合法活動を助長している疑いがある。

アメリカでの取り締まり強化

このような捜査の強化は、より広範なCrypto関連の不正活動摘発への一環として行われている。ニューヨークでは、マンハッタン地区検事のAlvin Braggが、無許可のCrypto運営を「510億ドルの犯罪経済」と呼びその取り締まりを呼びかけている。さらに、FBIのデータによると、2024年には約11,000件のCrypto ATM関連の苦情が報告されており、総額は246ミリオンドルを超えているとのことだ。

その他にも、ブロックチェーン分析会社のチェイナリシスによると、2025年には不正なCryptoアドレスが記録的な154ビリオンドルを受け取っており、これは過去数年に比べて急増している。

最近の複数の逮捕事例

また最近では、ユタ州のBrian Garry Sewellは、2.9ミリオンドルの詐欺スキームを運営しながら、5.4ミリオンドル以上の現金をCrypto通貨に変換する無許可業務を行っていたとして3年の懲役を言い渡された。また、ニューヨーク・ブルックリンの23歳のRonald Spektorも、約100人のCoinbaseユーザーから1600万ドルを盗んだ疑いで起訴されている。これらの逮捕劇は、Crypto通貨を利用した犯罪がますます大規模化・巧妙化している実態を浮き彫りにしている。

戦略的Bitcoinリザーブの設立

こうした事件が相次ぐ中、政府は押収したCrypto通貨をオークションに出すのではなく保持する「戦略的Bitcoinリザーブ」を設立することを決定した。これはトランプ政権時代に行われた政策の一環であったが、最近になって合衆国司法省が押収した57 Bitcoinの取り扱いに関して見解が分かれていた。White Houseの仮想通貨アドバイザーであるPatrick Wittが、押収されたBitcoinは現金化されず、現在も大統領令に基づいてリザーブに残ることを確認している。現在、連邦の保有するBitcoinは328,372 BTCであり、その評価額は310億ドルを超えている。

Figueiraに対する刑事告訴はまだ容疑段階にあり、彼は無罪を主張している。最終的に有罪判決が下された場合、刑法に基づく判決ガイドラインと法的要因が審議されるだろう。

FAQ

Jorge Figueiraはどのようにしてマネーロンダリングを行っていたのですか？

彼のネットワークは複数のCryptoウォレットとペーパー会社を利用して現金をデジタル通貨に変換し、多国籍間での資金移動を行い、その出所を隠していたとされています。

マネーロンダリングに関連する罪状はどのようなものですか？

Figueiraは、共謀して資金を洗浄した罪、つまり組織的なマネーロンダリングに関与したとして起訴されています。

この事件に関するアメリカ合衆国司法省の対応はどうですか？

司法省は、国際的なCrypto犯罪ネットワークの取り締まりを強化し、大規模な摘発活動を続けています。

Crypto犯罪に対する政府の対応はどのようなものがありますか？

政府は「戦略的Bitcoinリザーブ」を設立し、押収したCrypto通貨をオークションにかけるのではなく保持する方針を取っています。

今後の裁判ではどのような展開が予想されますか？

Figueiraは無罪を主張しており、最終的な結論が出るまでは捜査が続き、証拠が集められると考えられます。