先物インドがCrypto KYCルールを強化：ライブIDと位置情報チェック
Key Takeaways:
- インドの新しいガイドラインにより、Virtual Digital Asset（VDA）サービスプロバイダーとして正式に認定された暗号交換プラットフォームは、より厳格なKYCとAML手続きを採用する必要があります。
- ライブID認証と強化された顧客デューデリジェンスが義務付けられ、マネーロンダリングなどの違法行為を抑制する狙いがあります。
- 取引所は顧客のIPアドレス、地理的位置データ、デバイスID、ウォレットアドレスなど、技術的識別子を集め、監視とリスク評価に活用します。
- 政府による新しいルールは、特にICOを抑制し、厳格な開示基準とリスク軽減策を求めています。
WEEX Crypto News, 2026-03-02 10:05:55
暗号プラットフォームに対するKYC義務の強化
インドでは、暗号通貨プラットフォームの規制が一段と厳しくなり、犯罪活動を抑制することを目的とした新しい識別と監視要件が導入されました。この動きは、金融情報局によって正式に発表され、暗号通貨取引所が「Virtual Digital Asset（VDA）」サービスプロバイダーとして認定されるにあたり、より高度なAMLとKYC手続きを採用することが義務付けられました。
新しいガイドラインでは、プラットフォームが基本的な書類のアップロードを超えて、オンボーディング中にライブID認証を行うことが求められています。この一連の措置は、暗号取引の高速性と匿名性によって引き起こされる潜在的なリスクを反映しており、マネーロンダリングやテロ資金供与の可能性を抑えることを目的としています。
取引所は、信頼できる独立した情報源を使用して顧客を識別し、IPアドレス、地理的位置データ、デバイスID、ウォレットアドレス、トランザクションハッシュなどの幅広い技術的識別子を集めることが義務付けられています。これらのデータは検証、監視、リスク評価をサポートするために利用されます。
さらに、顧客のPermanent Account Number（PAN）を収集・検証することも必須で、VDA関連の活動を行う前に実施する必要があります。
銀行アカウントの厳格な確認制度
銀行アカウントの検証も強化され、リンクされた銀行アカウントの所有権と運用状況を確認するために「ペニードロップ」メカニズムが使用されます。PAN詳細に加えて、ユーザーはパスポート、アドハー番号、選挙身分証明書などの二次政府発行IDを提出し、登録されたメールアドレスおよび携帯番号のワンタイムパスワード確認を行う必要があります。
業界参加者の多くは、この動きを歓迎しています。WazirXの創設者Nischal Shetty氏は、セルフィ認証やペニードロップ確認などの措置がすでに大手取引所でオンボーディングに導入されていると述べました。また、新しい枠組みはプラットフォーム全体での不均一な実施のリスクを減少させ、明確性をもたらしています。
厳格化されたコンプライアンスルールに基づくICOの抑制
FIUはまた、資金調達活動を厳しくチェックし、新しい枠組みがInitial Coin Offerings（ICO）やInitial Token Offerings（ITO）を強く抑制することを意図しています。経済的な論拠、開示基準、リスク軽減についての懸念が挙げられています。
リスクの高い取引、政治的に露出のある人物、非営利組織、Financial Action Task Force（FATF）のグレーまたはブラックリストに関連する顧客に対しては、強化されたデューデリジェンスが必須とされます。さらに、ミキサー、タンブラー、その他の匿名性を高めるサービスの使用を検出するツールを展開し、それらが特定された場合には取引をブロックする必要があります。
顧客のIDと取引データの記録は、少なくとも五年間、または調査が終了するまで保持する必要があります。先週、インドの税務当局が暗号通貨活動に関する懸念を再燃させ、デジタル資産の使用拡大が税法の有効な施行を阻害する可能性があると警告しました。これは、中央直税委員会の下で運営されている所得税部門が、最近の財政委員会の会議で提起したものです。
FAQ
トランザクションデータはどのくらいの期間保持されますか？
顧客のIDとトランザクションデータの記録は、少なくとも五年間、または何らかの調査が終了するまで保持する必要があります。
どのような情報が収集されますか？
取引所は顧客のIPアドレス、地理的位置データ、デバイスID、ウォレットアドレス、取引ハッシュなどを収集します。
インドではどのような認証手段が必要ですか？
顧客のPermanent Account Number（PAN）と二次政府発行IDが必要です。また、登録されたメールアドレスおよび電話番号のワンタイムパスワード認証も必須です。
インドの暗号通貨規制の変更はどのように影響しますか？
この変更によって暗号取引所は、取引の透明性が高まり、不正な取引や資金調達の抑制になります。
ICOはどのように影響を受けますか？
新しい規制下では、ICOは経済的な論拠や開示基準が厳しく求められるため、これまでよりも実施が難しくなります。
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