パキスタンの警察が、暗号資産投資詐欺団を摘発し、関与金額は約6000万ドルとされています。

BlockBeats ニュース、12 月 27 日、パキスタン国家サイバー犯罪捜査局（NCCIA）がカラチで合同捜査を実施し、「国際詐欺グループ」として知られるオンライン投資詐欺ネットワークを壊滅させ、約 6000 万ドルの事件に関与しているとされる。捜査中、警察は国防住宅地区の第 1 と第 6 ステージで外国人 15 人とパキスタン国内市民 19 人を含む計 34 人を逮捕した。

信 仰 省 内務相 ランジャル氏によると、このグループはソーシャルメディアやインスタントメッセージングアプリを通じて、国内外の被害者に対して長期にわたる「アカウント育成型」詐欺を実施し、彼らを偽の暗号通貨や外国為替取引プロジェクトに参加させた。警察はコンピューター 37 台、携帯電話 40 台、1 万を超える国際 SIM カードおよび違法通信ゲートウェイ装置 6 台を押収した。

調査によると、詐欺師たちはまず偽の取引プラットフォームを構築し、偽の利益データを表示して信頼を得て、被害者が約 5000 ドルを投資した後、税金、引き出し手数料などの名目で追加の支払いを要求し、その後直接アカウントを閉鎖して連絡を絶った。通常、資金は最初に海外の銀行口座に入金され、その後暗号通貨に換金されて国境を越えて移転される。

NCCIA によると、この事件は複数の国に関わりがあり、関連する調査は引き続き進行中である。現在、22 人の容疑者が司法拘置されている。