韓国は、100万ウォン以下の小額取引を対象に、仮想通貨のマネーロンダリング防止規制を強化する。

聯合ニュースによると、韓国金融委員会の李銀権委員長は11月28日、第19回マネーロンダリング防止デーのイベントで、仮想通貨に対するマネーロンダリング防止規制をさらに強化すると発表した。既存の規制の盲点を解消するため、「仮想通貨実名登録」として知られる「トラベルルール」を100万ウォン（約680米ドル）未満の小額送金にも拡大する。韓国国内の暗号資産取引プラットフォームは、100万ウォンを超える仮想通貨の入出金リクエストを受け付ける際、送金者と受取人の氏名とウォレットアドレスを収集することが義務付けられる。この措置は、この規制を回避した将来のマネーロンダリング行為を防止することを目的としている。

李延一氏は、規制当局が仮想資産を用いたマネーロンダリングを厳しく取り締まり、マネーロンダリングリスクの高い海外取引所との仮想資産取引を禁止することを強調した。また、仮想資産事業者とその主要株主の犯罪歴、財務状況、社会信用を総合的に審査する厳格な審査制度を構築し、業界参入障壁を強化する予定だ。