中国インターネット金融協会は3年ぶりに再び重大なリスク警告を発した。過去5年間の4回の発表は市場に大きな影響を与えた。

BlockBeatsの報道によると、12月5日、中国国家インターネット金融協会は他の複数の部門と共に、仮想通貨に関わる違法行為の防止に関する新たなリスク警告を発令した。これは、2022年に発令された仮想通貨リスク警告から3年後のことである。過去5年間を振り返ると、中国国家インターネット金融協会は市場投機の重要な節目において、4つの重要な発表を行ってきた。

2022年4月13日、「NFT関連金融リスク防止に関するイニシアティブ」が発表され、NFTの金融化と証券化が断固として抑制されました。このイニシアティブは、ビットコインなどの仮想通貨をNFTの発行・取引における価格設定・決済手段として利用すること、そしてNFT取引への資金援助を提供することを明確に禁止しました。この文書は、国内の「デジタルコレクタブル」市場を急速に冷え込ませました。テンセントのHuanheやアリババのWhale Explorationといった大手プラットフォームはその後、送金ルールを厳格化し、多くの中小規模のデジタルコレクタブルプラットフォームが流動性不足のために閉鎖に追い込まれ、国内のNFT投機バブルは崩壊しました。

2021年5月18日には、「仮想通貨取引における投機リスクの防止に関するお知らせ」が発出され、仮想通貨取引契約は法的に保護されていないことが改めて強調されました。金融機関及び決済機関に対し、仮想通貨関連業務（口座開設、登録、取引、清算、決済等）の自粛を求めました。翌日（2021年5月19日）、市場にパニックが広がり、ビットコインは1日で30%以上下落し、4万3000ドル超から3万ドルを下回り、ネットワーク全体で記録的な清算が発生しました。

2020年4月2日、海外の仮想通貨取引プラットフォームにおける投機的な取引への参加に関するリスク警告が発令されました。この警告では、海外のプラットフォームは中国の法律の保護を受けていないだけでなく、取引データの捏造や悪意のあるシステムクラッシュといった相場操縦が常態化していると指摘されています。この文書は、取引所の「グローバル化」に対する規制当局の注目度が高まったことを示しています。その後、中国国内ではOTC（海外）仮想通貨資金調達チャネルに対する取り締まりが大幅に強化され、大規模な銀行口座凍結の波が起こりました。