中国の長沙を拠点とするギャング団のメンバー11人が、暗号通貨プラットフォームを利用して外国人から34万元を詐取した罪で有罪判決を受けた。

11月27日付の長沙晩報の報道によると、湖南省長沙市玉花区人民検察院は「外国人詐欺」事件を公表し、関与した11人全員が有罪判決を受けた。「外国人詐欺」は、従来の「豚屠殺詐欺」から発展したもので、外国人を標的とした「チャットデート」を利用した詐欺を指す。詐欺師たちは狡猾で、盗んだ肖像画や巧妙に作り上げたペルソナを用いて、感情を巧みに利用した詐欺を実行した。彼らは被害者を公共プラットフォームから非公開のソフトウェアへと誘い込み、信頼関係と感情的な絆を築いた後、偽のプラットフォームで仮想通貨への投資を促した。当初は少額の利回りを提示して投資額を増やさせ、多額の入金が行われると出金を不可能にすることで「収穫」を成し遂げた。このグループは被害者から合計約34万元を詐取した。

長沙市の検察と捜査官は協力し、偽の仮想通貨プラットフォームのバックエンドログから、仮想通貨の価格変動操作の首謀者を特定しました。販売員のパソコンからスクリプトテンプレートを抽出し、膨大なチャットログから最初の接触から信頼関係の構築、投資誘致に至るまでの詐欺の全プロセスを再現し、仮想通貨ウォレットアドレスと内部業績報告書から資金の流れと会員間の分担を明確にしました。玉華区検察院は審査の結果、劉氏と李氏を含む被告人が通信ネットワーク技術を利用して多額の金銭を詐取したと判断しました。犯罪事実は明白であり、証拠は決定的かつ十分であるため、彼らは詐欺の刑事責任を問われるべきです。裁判の結果、11人の被告人全員が有罪判決を受けました。