仮想通貨取引所BITGINに関与するマネーロンダリング事件の主要な容疑者が台湾で起訴され、関与した金額は1億5000万ニュー台湾ドルを超えています

By: rootdata|2026/03/16 04:45:00
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台湾の検察は、破綻した仮想通貨取引所「BITGIN」と、Bijing Technologyの責任者である劉宇森、CEOの張漢森、COOの張玉婷を含む合計10人を起訴しました。張兄妹は最大12年の懲役に直面する可能性があります。

検察は、同社が詐欺グループと共謀し、USDTを提供し、「偽の通貨業者」と連携して現金をオフラインで交換することによって詐欺とマネーロンダリングを実施したと主張しています。この事件には46人の被害者が関与しており、詐欺の金額は1億5000万NTドルを超え、関連する資金は仮想通貨ウォレットや海外の取引所を通じて移転され、その起源を隠蔽しています。

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