Chainalysis identyfikuje 7 700 podejrzanych kont w operacji kryptowalutowej związanej z CSAM

Chainalysis wygenerował 14 300 wątków śledczych po prześledzeniu 29 120 adresów kryptowalutowych i identyfikatorów cyfrowych powiązanych z ponad 100 platformami, forami i sieciami dystrybucji materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci.
Podsumowanie

• Operacja Lighthouse wygenerowała 14 300 wątków śledczych po prześledzeniu 29 120 adresów kryptowalutowych i identyfikatorów cyfrowych.
• Zidentyfikowano ponad 7 700 podejrzanych kont na giełdach i platformach płatniczych, w tym 16 powiązanych z zarejestrowanymi przestępcami seksualnymi.
• Podejrzani zostali zidentyfikowani w 125 krajach, gdy śledczy skupili się na ponad 100 platformach, forach i sieciach dystrybucji CSAM.
• W operacji wzięło udział jedenaście giełd kryptowalutowych i usług płatniczych, które wygenerowały wątki śledcze.

Chainalysis poinformował, że operacja Lighthouse zidentyfikowała ponad 7 700 podejrzanych kont poprzez giełdy kryptowalutowe i platformy płatnicze, w tym konta powiązane z 16 zarejestrowanymi przestępcami seksualnymi, podczas gdy podejrzani ujawnieni w trakcie operacji byli rozproszeni w 125 krajach.

Operacja wielodniowa odbyła się w Narodowym Sojuszu Cyber-Forensycznym i Szkoleniowym w Nowym Jorku, gdzie zebrano śledczych, firmy kryptowalutowe oraz specjalistyczne organizacje non-profit, aby zbadać działalność finansową związaną z materiałami wykorzystywania dzieci, czyli CSAM.

Miesiące wzbogacania danych poprzedziły intensywny okres śledczy, umożliwiając uczestnikom pracę na podstawie istniejących informacji kryptowalutowych związanych z podejrzanymi konsumentami CSAM, sprzedawcami, operatorami rynków i administratorami. Uzyskane wątki zostały udostępnione na 11 giełdach kryptowalutowych i usługach płatniczych do dalszego śledztwa i możliwych działań prawnych.

Operacja Lighthouse wygenerowała 14 300 wątków śledczych

Podczas intensywnego okresu uczestnicy korzystali z zapisów blockchain i informacji posiadanych przez organizacje partnerskie, aby zidentyfikować podejrzaną działalność i opracować wątki, które mogłyby wspierać dochodzenia na poziomie kont, wnioski prawne i przyszłe sprawy.

Operacja była zorganizowana wokół konkretnych celów śledczych, zamiast funkcjonować jako ogólne wydarzenie szkoleniowe. Śledczy pracowali nad priorytetowymi wątkami, podczas gdy firmy i organizacje non-profit wnosiły dane i ekspertyzę w ramach swoich kompetencji.

Według Chainalysis konta kryptowalutowe stanowią tylko niewielką część działalności związanej z CSAM, chociaż firma zauważyła, że ich użycie wzrosło w ostatnich latach. Publiczne zapisy blockchain mogą pozostawiać ślady finansowe, które śledczy mogą śledzić, gdy płatności przechodzą przez identyfikowalne usługi, takie jak giełdy centralizowane.
Możesz także być zainteresowany: Chainalysis pozywa USA w sprawie kontraktu TRM Labs o wartości 94,7 mln USD

Powiązane badania Chainalysis opublikowane w lutym wykazały, że przepływy kryptowalutowe związane z podejrzanymi usługami handlu ludźmi wzrosły o 85% w 2025 roku. Jak donosił crypto.news w lutym, firma śledziła setki milionów dolarów w transakcjach związanych z usługami eskortowymi opartymi na Telegramie, rekruterami pracy powiązanymi z azjatyckimi oszustwami oraz sprzedawcami CSAM.

Przelewy związane z CSAM w zbiorze danych z lutego były mniejsze niż transakcje związane z niektórymi innymi kategoriami, z przeciętną płatnością poniżej 100 USD. Jedna z platform analizowanych przez Chainalysis użyła ponad 5 800 adresów kryptowalutowych i otrzymała ponad 530 000 USD od lipca 2022 roku.

Bitcoin był wcześniej powszechnie używany w zidentyfikowanych usługach CSAM, podczas gdy niektórzy operatorzy coraz częściej korzystali z Monero, skoncentrowanego na prywatności, aby ukryć dochody. Chainalysis zidentyfikował również natychmiastowe wymienniki bez wymagań dotyczących poznania klienta jako część procesu prania pieniędzy stosowanego przez niektórych operatorów.

Giełdy zidentyfikowały ponad 7 700 podejrzanych kont

Uczestnicy sektora prywatnego w Operacji Latarnia Morska zidentyfikowali ponad 7700 podejrzanych kont na giełdach i platformach płatniczych po przeglądzie informacji opracowanych podczas operacji.

Zgodnie z raportem, szesnaście z tych kont było powiązanych z zarejestrowanymi przestępcami seksualnymi. Śledczy zidentyfikowali również podejrzanych w 125 krajach, co nadało operacji międzynarodowy zasięg, w który zaangażowane były agencje ścigania z kilku kontynentów.

Binance, Coinbase i Block uczestniczyły w operacji razem z Australijską Policją Federalną, Królewską Kanadyjską Policją Konną, Krajową Agencją Kryminalną Wielkiej Brytanii oraz Europolem. Fundacja Internet Watch również wnosiła specjalistyczną wiedzę do sprintu.

Gavin Sather, starszy menedżer programu ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Binance, powiedział, że współpraca między prywatnymi firmami a władzami publicznymi jest ważna, gdy szkodliwa działalność krzyżuje się z nielegalnymi finansami.

„Sprint podkreśla również, jak inteligencja on-chain jest potężnym narzędziem, które umożliwia szybkie działania reakcyjne w sposób zbiorowy,” powiedział Sather, dodając, że przejrzystość blockchaina może utrudnić przestępcom ukrywanie swojej działalności finansowej przez długi czas.

Binance zwiększyło również wydatki na kontrole przestępczości finansowej oraz współpracę z władzami. Aktualizacja zgodności z czerwca stwierdziła, że giełda wydaje około 300 milionów dolarów rocznie na zgodność i zatrudnia prawie 1500 osób w związanych rolach.

Giełda poinformowała, że do końca czerwca wspierała 313 653 wniosków organów ścigania na całym świecie, w tym 72 632 wniosków w 2025 roku i kolejne 36 235 do czerwca 2026 roku. Binance również zgłosiło przechwycenie 10,53 miliarda dolarów potencjalnych oszustw, oszustw i nietypowej działalności między 2025 a pierwszym kwartałem 2026 roku.

Coinbase stwierdziło, że Operacja Latarnia Morska wykazała, jak przejrzystość blockchaina może pomóc firmom i śledczym przekształcać dane transakcyjne w informacje, na podstawie których można działać.

„W Coinbase wierzymy, że przejrzystość kryptowalut jest potężnym narzędziem do ochrony ludzi i zakłócania nadużyć,” powiedziała firma.

Rekordy blockchain mogą łączyć płatności z identyfikowalnymi usługami

Operacja Latarnia Morska połączyła historie transakcji on-chain z informacjami dostępnymi dla giełd, firm płatniczych, śledczych i organizacji specjalizujących się w przypadkach wykorzystywania dzieci.

Gdy śledczy zidentyfikują adres kryptowaluty, analiza blockchaina może mapować transakcje związane z innymi portfelami i usługami. Giełdy uczestniczące w śledztwie mogą następnie badać odpowiednią działalność w odniesieniu do zapisów kont, gdy spełnione są niezbędne wymagania prawne i zgodności.

Standardy monitorowania w branży kryptowalut w ostatnich latach zaostrzyły się, według oddzielnych badań Chainalysis. Badanie monitorujące z maja wykazało, że 47% firm kryptowalutowych wchodzących na rynek w 2026 roku już spełniało standardy alarmowe, które znajdowałyby się wśród 10% najostrzejszych ustawień używanych w 2020 roku.

Jednakże pozostały luki dotyczące pośredniego narażenia, przy czym Chainalysis stwierdziło, że giełdy kryptowalutowe czasami ustalają wyższe progi alarmowe, gdy nielegalne fundusze przechodzą przez portfele pośredniczące przed dotarciem na platformę.

Rozróżnienie to ma znaczenie dla śledztw dotyczących przestępców, którzy przenoszą fundusze przez kilka adresów lub usług, zanim dotrą na scentralizowaną platformę, gdzie konto może być potencjalnie zidentyfikowane.

Ustawodawcy wcześniej podnosili podobne obawy dotyczące użycia kryptowalut w płatnościach związanych z wykorzystywaniem dzieci. W kwietniu 2024 roku senatorowie USA Elizabeth Warren i Bill Cassidy naciskali na agencje federalne o informacje na temat ich zdolności do identyfikacji transakcji kryptowalutowych związanych z CSAM.

Ich list do Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego poprosił agencje o wyjaśnienie ich możliwości technicznych i czy potrzebne są dodatkowe narzędzia do identyfikacji kupujących i sprzedających.

Ustawodawcy powołali się na wcześniejsze badania Chainalysis, które wykazały wzrost użycia kryptowalut w transakcjach związanych z CSAM oraz zwrócili uwagę na wykorzystanie monet prywatnych i mixerów kryptowalutowych w celu ukrycia śladów finansowych.

Operacja Lighthouse połączyła agencje na całym świecie

Lider zespołu Europolu, Danny van Althuis, powiedział, że przestępcy mogą korzystać z usług finansowych, systemów płatności, mediów społecznościowych i platform internetowych, aby popełniać lub ułatwiać internetowe wykorzystywanie seksualne dzieci, co czyni współpracę między sektorami konieczną.

"Agencje ścigania na całym świecie, w tym Europol, są gotowe wnieść swój wkład w ten skoordynowany wysiłek," powiedział van Althuis.

Menadżerka infolinii Internet Watch Foundation, Tamsin McNally, powiedziała, że organizacja wniosła swoje doświadczenie i wiedzę do operacji, gdy uczestnicy starali się zakłócić sieci dystrybucji przestępczej.

McNally powiedziała, że ofiary i osoby, które przeżyły, mogą nadal być dotknięte, gdy materiały dokumentujące ich nadużycia pozostają w obiegu online, co czyni wysiłki na rzecz ograniczenia ich dystrybucji ważnymi.

Dyrektor ds. zgodności w Block, Tyler Hand, powiedział, że współpraca pozwoliła śledczym, prywatnym firmom i organizacjom non-profit połączyć swoje doświadczenie, identyfikując aktywność, nawet gdy nielegalne materiały same w sobie nie były zlokalizowane na platformach finansowych.

Dyrektor operacyjny NCFTA, Tim Lucey, opisał ochronę osób wrażliwych jako priorytet organizacji i powiedział, że skuteczne zakłócenie zależy od współpracy między władzami publicznymi a uczestnikami sektora prywatnego.

Chainalysis powiedział, że informacje wygenerowane w ramach Operacji Lighthouse będą nadal przepływać przez kanały śledcze, gdy władze i uczestniczące firmy rozwijają sprawy, dążą do zakłóceń na poziomie kont i oceniają tropy, które mogą prowadzić do aresztowań lub oskarżeń. Czytaj więcej: Cena Hyperliquid zmierza do 97 USD, gdy HYPE utrzymuje się powyżej 80 USD