Chiński sąd skazał wspólników w sprawie oszustwa z wykorzystaniem USDT

BlockBeats News, 2 grudnia, prokuratura dystryktu Wanbolin, miasto Taiyuan, prowincja Shanxi, Chiny, ogłosiła niedawno wyrok pierwszej instancji w sprawie Chena i Li, którzy zostali oskarżeni o ukrywanie i maskowanie dochodów z przestępstwa. Sąd przyjął rekomendacje prokuratury i skazał obie osoby odpowiednio na dwa lata i sześć miesięcy oraz rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności, a także nałożył grzywny.

W maju tego roku pani Zhang poznała "Lin Hao" (poszukiwany) na platformie z krótkimi filmami. "Lin Hao" fałszywie podawał się za towarzysza broni pracującego dla znanej firmy, posiadającego poufne informacje o ruchach cen akcji spółki. Twierdził, że może zarejestrować konto na wewnętrznej stronie internetowej firmy, aby "kupować wysoko" i czerpać zyski (twierdząc, że zwrot wynosi 5% w każdym okresie), ale transakcja musiała być przeprowadzona w dolarach amerykańskich. Co więcej, wymagało to wymiany gotówki na dolary u wyznaczonego handlarza, a następnie przelania ich na konto dolarowe jego towarzysza broni, skąd miały zostać przelane na konto firmy.

21 maja, zgodnie z instrukcjami "Lin Hao", pani Zhang przyniosła 1,47 miliona RMB w gotówce do hotelu w dystrykcie Wanbolin, aby wymienić je na dolary amerykańskie. Działając na polecenie swojego przełożonego, Chen i Li udali się na spotkanie z panią Zhang. Pani Zhang przekazała konto dolarowe dostarczone przez "Lin Hao" (w rzeczywistości konto Tether oszusta) przełożonemu za pośrednictwem Chena, który następnie przelał 202 328 USDT (równowartość około 1,47 miliona RMB) na to konto w trzech ratach. Chen i Li następnie odebrali 1,47 miliona RMB w gotówce od pani Zhang i przekazali je swojemu przełożonemu. Jednak "Lin Hao" nie przelał pieniędzy na konto pani Zhang zgodnie z ustaleniami, co skłoniło ją do zgłoszenia oszustwa na policję.

Prokurator natychmiast przejrzał akta sprawy i skonsultował się ze śledczymi, proponując główny kierunek śledztwa dotyczący zachowania podejrzanych Chena i Li: uzyskanie zapisów czatów w celu ustalenia dowodów, że obaj byli "doskonale świadomi nieprawidłowości funduszy"; wyjaśnienie ścieżki przepływu funduszy, prześledzenie ostatecznego przepływu USDT poprzez dane z giełdy kryptowalut oraz zweryfikowanie ich obiektywnego udziału w transferze dochodów z przestępstwa. Po dochodzeniu organ bezpieczeństwa publicznego przekazał sprawę do prokuratury dystryktu Wanbolin 17 sierpnia.

Po zbadaniu sprawy prokuratura ustaliła, że zarówno Chen, jak i Li przyznali, iż "wiedzieli, że operacje finansowe były zbyt skryte i wiązały się z dużą ilością transakcji gotówkowych, co z pewnością budziło podejrzenia". Obaj otrzymali później łapówkę w wysokości 30 000 RMB, co wystarczyło, aby ustalić, że byli doskonale świadomi, iż fundusze pochodzą z przestępstwa; ich pomoc w sfinalizowaniu transgranicznej konwersji "gotówka na USD na USDT" stanowiła akt "ukrywania i maskowania dochodów z przestępstwa".

Po ogłoszeniu wyroku prokuratura wydała list ostrzegawczy do odpowiednich jednostek, nakreśliła typowe cechy "oszustw inwestycyjnych + prania pieniędzy przez kryptowaluty" oraz przeprowadziła kampanie edukacyjne przeciwko oszustwom we współpracy z Centrum Antyfraudowym i innymi odpowiednimi jednostkami. Sun Yinpeng, główny prokurator prokuratury dystryktu Wanbolin, stwierdził, że w odniesieniu do nowych rodzajów przestępstw związanych z sieciami telekomunikacyjnymi, prokuratura będzie nadal pogłębiać mechanizm "koordynacji śledczo-prokuratorskiej + precyzyjnego ścigania + zarządzania społecznego", zwalczając zarówno przestępstwa oszukańcze, jak i surowo karząc przestępczych "wspólników", aby w pełni chronić bezpieczeństwo mienia publicznego. (Net of Justice)