Irlandia wprowadza zaostrzone kontrole prywatnych portfeli kryptowalutowych

Irlandia opublikowała swoją pierwszą krajową strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy, koncentrując się na prywatnych portfelach kryptowalutowych przechowywanych poza regulowanymi firmami. Strategia wdraża pozostałe elementy unijnego rozporządzenia w sprawie transferu środków, nakładając nowe obowiązki na dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi w zakresie zaostrzonych kontroli transferów dotyczących prywatnych portfeli oraz surowszej należytej staranności w relacjach z zagranicznymi firmami. Obejmuje to zasadę podróży FATF, która nakazuje, aby informacje o nadawcy i odbiorcy towarzyszyły transferom. Podejście Irlandii oferuje mniej czasu na dostosowanie dla firm kryptograficznych, z 12-miesięcznym okresem przejściowym w porównaniu do 18 miesięcy przewidzianych przez regulacje. Nowe obowiązki będą dotyczyć firm z pełną autoryzacją, ponieważ przepisy MiCA weszły w życie 1 lipca. Strategia ma na celu zwalczanie wykorzystywania aktywów kryptograficznych przez organizacje przestępcze, z wizją sięgającą do 2030 roku. Opiera się na 30-punktowym planie działania, który dotyczy zagrożeń związanych z przestępczością finansową związanych z aktywami kryptograficznymi. Unijne rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zabrania anonimowych kont aktywów kryptograficznych, które wejdzie w życie w lipcu 2027 roku, podczas gdy Wielka Brytania przegląda swoje własne regulacje. FATF podkreślił, że platformy DeFi z identyfikowalnymi kontrolerami muszą być nadzorowane jak inne instytucje finansowe.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.