Interpretacja prawna polityki "1128": Regulacja stablecoin w nielegalnych działaniach walutowych

BlockBeats News, 1 grudnia. Ludowy Bank Chin wraz z ponad dziesięcioma departamentami przeprowadził 28 listopada spotkanie koordynacyjne w sprawie zwalczania spekulacji na transakcjach kryptowalutowych (dalej zwane spotkaniem 1128). Podkreślono potrzebę dalszego przestrzegania odpowiednich przepisów "Zawiadomienia w sprawie dalszego zapobiegania i usuwania ryzyka związanego ze spekulacją na transakcjach kryptowalutowych" z 2021 r. (dalej zwane Zawiadomieniem 9.24), które w Chinach kontynentalnych przyjmuje politykę zakazującą działalności operacyjnej związanej z kryptowalutami, oraz zwrócono szczególną uwagę na konieczność zwalczania prania pieniędzy i nielegalnych transgranicznych przepływów funduszy przy użyciu kryptowalut.

W odpowiedzi na tę politykę prawnik Xiao Sa zinterpretował, że ogólnie rzecz biorąc, spotkanie 1128 jest powtórzeniem wcześniejszych stanowisk, a tym, co jest naprawdę regulowane tym razem, są nielegalne działania walutowe z wykorzystaniem stablecoin, które poważnie zakłócają porządek finansowy. Jak wiadomo, Chiny ustanowiły stosunkowo rygorystyczny system kontroli dewizowej, w którym roczny limit wymiany walut dla każdej osoby zazwyczaj nie przekracza 50 000 USD. Teraz, gdy rynek stablecoin stopniowo się rozwija, scenariusze zastosowań stale rosną, a liczba giełda kryptowalut znacząco wzrasta, wiele potrzeb związanych z odpływem kapitału zostało zaspokojonych przez stablecoin, takie jak USDT i USDC. Ponadto istnieją nawet przypadki, w których stablecoin są wykorzystywane do świadczenia usług prania pieniędzy lub do ukrywania dochodów z przestępstw. Co więcej, w praktyce sądowej zdarzały się śmiałe przypadki, w których zagraniczni handlowcy używali USDT i USDC do obchodzenia rezolucji ONZ w sprawie sankcji, pomagając krajom objętym sankcjami w handlu zagranicznym.

Z perspektywy praktyki sądowej, w ciągu ostatnich roku lub dwóch, chińskie organy sądowe stopniowo wzmacniały regulacje dotyczące giełda kryptowalut, a wiele giełd zostało skazanych i ukaranych za przestępstwa takie jak nielegalna działalność gospodarcza, pomoc w przestępczych schematach, pranie pieniędzy oraz ukrywanie dochodów z przestępstw.

Ponadto prawnik Xiao Sa uważa, że spotkanie 1128 nie wpłynie na otwartą politykę Hongkongu wobec aktywów wirtualnych. Hongkong i Chiny kontynentalne stopniowo wykształciły podstawowy model jednego otwarcia i jednego ograniczenia w odniesieniu do traktowania aktywów wirtualnych, a postawa regulacyjna jest bardzo jasna: nie chodzi o to, że nie można wprowadzać innowacji w finansach, ale trzeba to robić w wyznaczonym miejscu.