Brazylijska policja zwalcza sieć prania pieniędzy powiązaną z PCC, kwota zaangażowana wynosi blisko 2 miliardy dolarów

Brazylijska policja federalna w piątek rozpoczęła operację o nazwie „Exchange”, mającą na celu zwalczanie organizacji przestępczej związanej z globalnym terrorystą „Pierwszym Dowództwem Stolicy” (PCC). Organizacja ta wykorzystuje kryptowaluty i gotówkę do prania pieniędzy, przenosząc nielegalne fundusze z Florydy do Brazylii. W operacji wzięło udział 50 policjantów, którzy przeprowadzili 13 przeszukań i 11 tymczasowych aresztowań w stanie São Paulo. Śledztwo wykazało, że przestępcy mieszali transakcje między użytkownikami, duże transakcje bankowe i transakcje gotówkowe, prać blisko 2 miliardy dolarów. Na razie nie ustalono, czy w sprawę zaangażowane są giełdy. 1 lipca dwaj podejrzani, Victor Henrique de Oliveira Shimada i Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, zostali umieszczeni na liście sankcji przez amerykański Departament Skarbu z powodu powiązań z PCC.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.