Condenaram o "trader" de Pilar que enganou os amigos e ordenaram investigar a sua mãe

Pedro Ilincheta, o suposto trader acusado de enganar um grupo de 14 amigos de um condomínio em Pilar, a quem convenceu a entregar dinheiro para realizar investimentos em criptomoedas, foi condenado a três anos e dois meses de prisão pelo Juízo de Instrução N°2 de San Isidro. A juíza María Emma Prada considerou-o autor de 14 crimes de fraude. O Ministério Público havia solicitado quatro anos de prisão efetiva, enquanto a acusação, representada pelos advogados Fernando Madeo Facente e Santiago Bongiovanni, havia pedido seis. A defesa solicitou a absolvição. Ilincheta, conhecido como "Pepo" ou "Peter", não irá, por enquanto, para a prisão. A magistrada decidiu manter a morigeración da prisão preventiva que já lhe havia sido concedida: prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até que a sentença se torne definitiva. A decisão também abriu um novo capítulo no caso. Prada ordenou o envio dos autos à Mesa Geral do Ministério Público para investigar a possível participação de María Cecilia Cabeza, mãe do condenado, em delitos relacionados com as manobras pelas quais seu filho foi julgado. O pedido havia sido feito durante o julgamento pela promotora. A situação de Cabeza havia surgido em diferentes momentos da investigação. Uma das vítimas declarou que, quando deveria entregar USD 4.000 a Ilincheta, este lhe indicou que o dinheiro seria retirado por sua mãe. Outro denunciante afirmou que, nos extratos do seu cartão, encontrou transferências de aproximadamente $450.000 para contas de Mercado Pago de Cabeza e de uma irmã do acusado. Além disso, a análise realizada por especialistas sobre os movimentos de criptomoedas identificou operações entre a conta de Binance de Ilincheta e uma conta da mesma plataforma em nome de sua mãe. Precisamente por esses elementos, tanto o Ministério Público quanto a representação das vítimas solicitaram que se investigasse sua eventual intervenção.

Como funcionava a manobra

Segundo ficou estabelecido no processo, Ilincheta captava principalmente pessoas do seu círculo de confiança e oferecia investir seu dinheiro em criptomoedas. Em diferentes casos, prometia um rendimento de 26% durante os primeiros três meses e depois de 5% mensal, enquanto assegurava que os fundos poderiam ser retirados. Durante um tempo, seus clientes recebiam capturas de planilhas de Excel nas quais apareciam seus supostos ganhos. Esse mecanismo gerou confiança e levou vários a aumentar os investimentos e até a recomendar o negócio a outros amigos. Quando começaram a pedir a devolução do dinheiro, surgiram as adiamentos e as desculpas. A denúncia inicial falava de um prejuízo de USD 276.991, mas esse valor incluía as rentabilidades que Ilincheta havia prometido ou informado. A perícia contábil realizada durante a investigação estabeleceu que os montantes efetivamente denunciados como entregues ascendiam a USD 100.628,91: USD 46.847,30 teriam sido enviados para contas de Binance e USD 53.781,61 por meio de outras modalidades. A perícia, no entanto, não conseguiu reconstruir completamente o que ocorreu com o dinheiro. Os especialistas concluíram que não era possível determinar o destino de todos os fundos ingressados nas contas digitais nem estabelecer quanto dinheiro havia sido retirado por Ilincheta. A análise de Binance também mostrou que não existiam subcontas que permitissem diferenciar quais fundos pertenciam a cada investidor. Ilincheta sustentou durante o processo uma versão diferente. Afirmou que efetivamente realizava operações com criptomoedas e contratos futuros por meio de plataformas como Binance, Bybit, BingX e Nexo; negou ter procurado deliberadamente as 14 vítimas para captar seu dinheiro e assegurou que ele também havia sido prejudicado economicamente. Também rejeitou ter utilizado os fundos para fins pessoais e sustentou que sempre teve a intenção de devolvê-los.

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