$2.950.000 entra em contas fraudulentas no JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e BBVA em esquema de romance milionário e lavagem de dinheiro: relatório

Um homem que vive em Phoenix, Arizona, está prestes a ir para a prisão após supostamente usar contas fraudulentas no JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e BBVA para lavar milhões de dólares. Investigadores dizem que o residente dos EUA e cidadão nigeriano Kingsley Ibhadore roubou quase $3M em um esquema de romance que tinha várias mulheres como alvo, informa a FOX 10 Phoenix. As vítimas enviaram a Ibhadore cheques de até $100.000, acreditando que estavam em relacionamentos on-line. Em seguida, o homem de 37 anos abriu duas dúzias de contas bancárias usando passaportes falsos e nomes fictícios para depositar o dinheiro das vítimas. “Entre 2018 e 2019, documentos judiciais dizem que Ibhadore abriu 24 contas bancárias no Bank of America, Chase, Wells Fargo e BBVA Compass, usando diferentes nomes fictícios e passaportes falsos. Alguns dos nomes que ele usava eram Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite e Celestin Emmanuel.” Os promotores dizem que Ibhadore sacava valores abaixo dos limites federais de comunicação de transações para evitar ser descoberto. O agente especial do Serviço Secreto dos EUA, Scott Windish, diz que $2,95M foi roubado no total, com prejuízos individuais para as vítimas que variaram de $30.000 a $200.000. Ibhadore se declarou culpado de uma acusação de conspiração e foi condenado a 17 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada. Siga-nos no X, Facebook e Telegram. Não perca nada — assine para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entrada. Confira a ação dos preços. Explore o mix do The Daily Hodl. Imagem gerada: Midjourney. Fonte: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

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