Alt5 Sigma: 3 auditores em 6 semanas e crise financeira para a empresa ligada a Trump

Título original: "3 auditores em 6 semanas! A Alt5 Sigma, ligada ao projeto crypto de Trump, está em apuros financeiros?"

Autor original: Zhao Ying, Wall Street News

A Alt5 Sigma, ligada ao projeto de criptomoeda da família Trump, enfrenta um caos no relatório financeiro e risco de listagem, tendo trocado de auditor três vezes em seis semanas, com executivos da empresa também renunciando em rápida sucessão recentemente.

Na terça-feira, de acordo com o Financial Times, a empresa de criptomoeda Alt5 Sigma, associada à família Trump, teve a licença expirada em agosto da empresa de auditoria Victor Mokuolu CPA PLLC, que havia contratado no início deste mês. Após o Financial Times questionar sobre este problema, a Alt5 Sigma demitiu a empresa de auditoria no dia de Natal e nomeou a LJ Soldinger Associates como seu terceiro auditor.

Esta empresa sediada em Las Vegas fechou um acordo com a World Liberty Financial da família Trump em agosto para comprar e manter uma grande quantidade de tokens $WLFI, com Eric Trump posteriormente ingressando no conselho como observador. No entanto, desde o anúncio da transação, a empresa não conseguiu divulgar os relatórios financeiros trimestrais a tempo, enfrentando a ameaça de ser removida da Nasdaq.

A turbulência na Alt5 Sigma não se reflete apenas nas mudanças frequentes de auditores, mas também nas recentes renúncias de executivos da empresa, incluindo o diretor financeiro Jonathan Hugh, que ingressou durante a transação Trump e renunciou três meses depois, e o CEO Peter Tassiopoulos, que renunciou em outubro.

Licença de auditor inválida gera cadeia de problemas

A empresa de auditoria demitida, Victor Mokuolu CPA PLLC, teve sua licença expirada no Texas em agosto e, de acordo com os regulamentos estaduais, a empresa estava proibida de realizar trabalhos de auditoria até que a licença fosse renovada. Embora o fundador da empresa, Victor Mokuolu, tenha atualizado sua licença individual de contador público certificado em 31 de agosto, em 26 de dezembro, a licença da empresa não havia sido renovada pelo Texas State Board of Public Accountancy (TSBPA).

A empresa de auditoria já havia sido multada por reguladores por múltiplas falhas no envio de documentos regulatórios a tempo. O Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) multou a empresa em 30.000 dólares em 2023 por não relatar a conclusão do trabalho de auditoria para seis empresas listadas dentro dos 35 dias exigidos. A agência reguladora do Texas impôs uma multa adicional de 15.000 dólares no ano passado por violações semelhantes.

A empresa de auditoria recebeu uma nota baixa na revisão por pares da indústria contábil de 2023 e tem trabalhado para corrigir as deficiências identificadas por mais de dois anos. De acordo com os recentes documentos regulatórios, a empresa listou 30 clientes de auditoria de pequena capitalização.

Turbulência após a transação Trump

Durante a nomeação e subsequente demissão da Victor Mokuolu CPA PLLC em 8 de dezembro, a Alt5 Sigma passou por uma turbulência significativa. A empresa atualmente se define como "uma empresa fintech com uma estratégia pioneira de tesouraria de ativos digitais $WLFI".

A transação Trump de agosto envolveu o compromisso da empresa em comprar e manter uma grande quantidade de tokens WLFI da World Liberty Financial, com o projeto de criptomoeda de Trump também se tornando um investidor na Alt5 Sigma. Em 8 de dezembro, a Alt5 Sigma detinha aproximadamente 7,3 bilhões de tokens WLFI, avaliados em cerca de 1,1 bilhão de dólares.

Desde a transação Trump, Zack Witkoff atua como presidente da Alt5 Sigma, sendo cofundador da World Liberty Financial e filho de Steve Witkoff, enviado de negociação de paz de Trump.

A alta gestão da empresa passou por mudanças significativas nos últimos meses, com o diretor financeiro Jonathan Hugh, que ingressou durante a transação Trump, renunciando três meses depois, e o CEO Peter Tassiopoulos deixando o cargo em outubro. O membro do conselho David Danziger renunciou no mês passado, levando à não conformidade da empresa com os requisitos relativos ao tamanho do comitê de auditoria e à experiência contábil.

Atrasos no relatório financeiro e ameaça de listagem

A Alt5 Sigma enfrenta a remoção da Nasdaq devido à sua falha em enviar a tempo seu relatório financeiro trimestral para o período encerrado em setembro. A empresa atribuiu parte do atraso à "pontualidade e capacidade de resposta" do antigo auditor, que renunciou oficialmente em novembro.

A Alt5 Sigma foi reestruturada em julho de 2024 pela empresa de biotecnologia JanOne, que anteriormente se concentrava no desenvolvimento de "soluções inovadoras para acabar com a epidemia de opioides". A JanOne fundiu-se com a Alt5 Sigma e foi renomeada no mesmo mês. A JanOne já havia sido renomeada em setembro de 2019, tendo sido conhecida como Appliance Recycling Centers of America antes disso.

A Alt5 Sigma indica que a empresa fornece infraestrutura financeira para permitir que instituições financeiras tradicionais se integrem à economia de ativos digitais.

Em agosto deste ano, a Alt5 Sigma revelou aos reguladores dos EUA que sua subsidiária canadense e o ex-chefe do grupo foram condenados por um tribunal ruandês em maio por "crimes incluindo enriquecimento ilegal e lavagem de dinheiro". A Alt5 Sigma Canada e Andre Beauchesne apelaram ao Tribunal Superior de Kigali, em Ruanda, em junho, e o caso ainda está sob revisão judicial. A Alt5 Sigma Canada e Beauchesne negam qualquer irregularidade e insistem que são vítimas de fraude.

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