Lavagem de dinheiro com USDT: grupo criminoso na China movimentou mais de 13,3 bilhões de RMB

BlockBeats News, 5 de setembro. No primeiro semestre deste ano, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjiang, província de Fujian, China, julgou um caso criminal relacionado a criptomoeda. Yan, Zheng, Lin e outros usaram a criptomoeda USDT (Tether) para estabelecer uma rede subterrânea de exchange de criptomoedas, angariando clientes por meio de aplicativos de mensagens estrangeiros e trocando ilegalmente RMB e moeda estrangeira usando "U coins" como meio, com transações bancárias superiores a 13,3 bilhões de RMB. Foi constatado que o volume de negociação de câmbio ilegal foi de 25,62 milhões de RMB. O grupo também sacou mais de 478 milhões de RMB de bancos em várias partes da província de Fujian, comprou "U coins", transferiu-as para crypto wallet de criminosos para "lavar" os lucros de crimes transfronteiriços e lucrou com a diferença de preço.

O suspeito Lin negou todos os fatos criminosos após ser detido. O tribunal orientou os órgãos de segurança pública a extrair três gravações de voz importantes enviadas da conta no telefone de um co-réu e comissionou um instituto de perícia judicial para realizar a comparação de impressão de voz. Após a perícia, foi confirmado que a voz detectada era da mesma pessoa que a amostra de voz de Lin, estabelecendo finalmente a relevância probatória entre a conta envolvida e o réu Lin, solidificando a base da acusação. Lin, que anteriormente se declarara inocente, confessou o crime em tribunal.

Diante de disputas qualitativas, o tribunal organizou várias consultas entre a segurança pública e o tribunal para chegar a um consenso. No final, o tribunal condenou Yan, Zheng, Lin e outros 15 indivíduos pelos crimes de operações comerciais ilegais e auxílio a atividades criminosas na Internet, sentenciando-os de 8 meses a 3 anos de prisão, além de multas. (Putian Network)