Song Shijie: Operador de trading de futuros envolvido em lavagem de dinheiro e golpe de criptomoeda

By: theblockbeats.news|2026/03/28 15:04:34
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BlockBeats News, 5 de setembro, segundo a Caixin, o maior operador de trading de futuros fora da exchange em Pequim, Song Shijie, que devia 22 milhões de yuans em multas ao tesouro, entregou quase 200 milhões de yuans em confisco de ativos e dinheiro de liquidação para o Reino Unido e os EUA. A National Crime Agency do Reino Unido apreendeu sua mansão, apartamentos e contas bancárias em Londres, avaliados em cerca de 161 milhões de yuans, determinando que os fundos provinham de negociações ilegais de valores mobiliários na China e lavagem de dinheiro no Reino Unido.

O relatório afirmou que Song Shijie também esteve envolvido em um "rug pull" de criptomoeda, com suas 3 contas na Binance congeladas, incluindo cerca de US$ 10 milhões em ativos de criptomoeda. De acordo com um documento de um tribunal da Flórida em Orlando no final de março, ele renunciou à sua reivindicação para evitar acusações criminais.

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