CFTC condena membros centrais do caso de fraude Fundsz a pagar mais de 30 milhões de dólares em multas

A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) obteve uma decisão judicial no caso de fraude Fundsz, exigindo que os réus Brian Early e Alisha Ann Kingrey paguem mais de 30 milhões de dólares em multas. O tribunal federal do distrito central da Flórida decidiu à revelia contra Early e Kingrey, determinando que ambos, como membros do conselho de entidades relacionadas ao Fundsz e administradores de grupos no Telegram, fizeram declarações falsas sobre os rendimentos esperados da plataforma, o desempenho histórico de negociações e os riscos de investimento, afirmando que os fundos dos usuários poderiam ser negociados por meio de um "algoritmo proprietário" e gerar rendimentos de juros. A CFTC destacou que, após Early e Kingrey tomarem conhecimento da investigação do órgão regulador, começaram a minimizar as promessas de rendimento anteriores e tentaram excluir conteúdos relacionados ao Fundsz das redes sociais. Além disso, o tribunal também assinou uma ordem de consentimento para outros dois envolvidos, Rene Larralde e Juan Pablo Valcarce, sendo que Valcarce foi permanentemente proibido de representar terceiros em transações de ativos criptográficos ou metais preciosos e de violar ainda mais as regulamentações da CFTC. O caso envolve entidades do Fundsz não registradas e seu site.

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