Chainalysis identifica 7.700 contas suspeitas na operação de criptomoedas CSAM

A Chainalysis gerou 14.300 leads investigativos após rastrear 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais ligados a mais de 100 plataformas, fóruns e redes de distribuição de material de abuso sexual infantil (CSAM). Resumo

• A Operação Lighthouse gerou 14.300 leads investigativos após rastrear 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais.
• Mais de 7.700 contas suspeitas foram identificadas em bolsas e plataformas de pagamento, incluindo 16 ligadas a ofensores sexuais registrados.
• Suspeitos foram identificados em 125 países enquanto os investigadores visavam mais de 100 plataformas, fóruns e redes de distribuição de CSAM.
• Onze bolsas de criptomoedas e serviços de pagamento estiveram envolvidos nos leads investigativos gerados durante a operação.

A Chainalysis afirmou que a Operação Lighthouse identificou mais de 7.700 contas suspeitas através de bolsas de criptomoedas e plataformas de pagamento, incluindo contas associadas a 16 ofensores sexuais registrados, enquanto os suspeitos descobertos pela operação estavam espalhados por 125 países.

A operação de vários dias foi realizada na Aliança Nacional de Ciberforense e Treinamento em Nova York e reuniu investigadores, empresas de criptomoedas e organizações sem fins lucrativos especializadas para examinar a atividade financeira conectada ao material de abuso sexual infantil, ou CSAM.

Meses de enriquecimento de dados precederam a corrida investigativa, permitindo que os participantes trabalhassem a partir de inteligência de criptomoedas existente ligada a consumidores, vendedores, operadores de mercado e administradores suspeitos de CSAM. Os leads resultantes foram compartilhados entre 11 bolsas de criptomoedas e serviços de pagamento para investigação adicional e possível ação legal.

A Operação Lighthouse produziu 14.300 leads investigativos

Durante a corrida, os participantes utilizaram registros de blockchain e informações mantidas por organizações parceiras para identificar atividades suspeitas e desenvolver leads que poderiam apoiar investigações a nível de conta, solicitações legais e casos futuros.

A operação foi estruturada em torno de alvos investigativos específicos, em vez de funcionar como um evento de treinamento geral. Investigadores trabalharam em leads prioritários enquanto empresas e grupos sem fins lucrativos contribuíram com dados e expertise dentro de suas respectivas autoridades.

As contas de criptomoedas representam apenas uma pequena parte da atividade associada ao CSAM, de acordo com a Chainalysis, embora a empresa tenha afirmado que seu uso aumentou nos últimos anos. Registros de blockchain públicos podem deixar trilhas financeiras que os investigadores podem seguir quando os pagamentos passam por serviços identificáveis, como bolsas centralizadas.
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Pesquisas relacionadas da Chainalysis publicadas em fevereiro descobriram que os fluxos de criptomoedas conectados a serviços suspeitos de tráfico humano aumentaram 85% durante 2025. Como reportado pela crypto.news em fevereiro, a empresa rastreou centenas de milhões de dólares em transações através de serviços ligados a operações de acompanhantes baseadas no Telegram, recrutadores de mão de obra conectados a esquemas de fraude no Sudeste Asiático e vendedores de CSAM.

As transferências relacionadas ao CSAM no conjunto de dados de fevereiro foram menores do que as transações envolvendo algumas outras categorias, com um pagamento médio abaixo de $100. Uma plataforma analisada pela Chainalysis havia utilizado mais de 5.800 endereços de criptomoedas e recebido mais de $530.000 desde julho de 2022.

O Bitcoin já foi comum entre os serviços de CSAM identificados, enquanto alguns operadores começaram a usar cada vez mais o Monero, focado em privacidade, para ocultar os lucros. A Chainalysis também identificou trocadores instantâneos sem requisitos de conhecimento do cliente como parte do processo de lavagem utilizado por alguns operadores.

Bolsas identificaram mais de 7.700 contas suspeitas

Os participantes do setor privado na Operação Farol identificaram mais de 7.700 contas suspeitas em bolsas e plataformas de pagamento após revisar a inteligência desenvolvida durante a operação.

De acordo com o relatório, dezesseis das contas estavam ligadas a ofensores sexuais registrados. Os investigadores também identificaram suspeitos em 125 países, dando à operação um escopo transfronteiriço que envolveu agências de aplicação da lei de vários continentes.

A Binance, Coinbase e Block participaram ao lado da Polícia Federal Australiana, da Real Polícia Montada do Canadá, da Agência Nacional de Crime do Reino Unido e da Europol. A Internet Watch Foundation também contribuiu com expertise especializada para a operação.

Gavin Sather, Gerente Sênior de Programas da Binance para Combate à Exploração Sexual Infantil, disse que a cooperação entre empresas privadas e autoridades públicas é importante quando atividades prejudiciais se cruzam com finanças ilícitas.

"A operação também destaca como a inteligência em blockchain é uma ferramenta poderosa que permite ações de resposta rápida coletivas", disse Sather, acrescentando que a transparência da blockchain pode dificultar que os infratores mantenham suas atividades financeiras ocultas por muito tempo.

A Binance, separadamente, aumentou os gastos com controles de crimes financeiros e cooperação com autoridades. Uma atualização de conformidade de junho disse que a bolsa gasta cerca de $300 milhões anualmente em conformidade e emprega quase 1.500 pessoas em funções relacionadas.

A bolsa disse que apoiou 313.653 solicitações de aplicação da lei globalmente até o final de junho, incluindo 72.632 solicitações durante 2025 e outras 36.235 até junho de 2026. A Binance também relatou a interceptação de $10,53 bilhões em fraudes potenciais, golpes e atividades incomuns entre 2025 e o primeiro trimestre de 2026.

A Coinbase disse que a Operação Farol demonstrou como a transparência da blockchain pode ajudar empresas e investigadores a converter dados de transações em informações que podem ser acionadas.

"Na Coinbase, acreditamos que a transparência das criptomoedas é uma ferramenta poderosa para proteger as pessoas e interromper abusos", disse a empresa.

Os registros da blockchain podem conectar pagamentos a serviços identificáveis

A Operação Farol combinou históricos de transações em blockchain com informações disponíveis para bolsas, empresas de pagamento, investigadores e organizações especializadas em casos de exploração infantil.

Uma vez que os investigadores identificam um endereço de criptomoeda, a análise da blockchain pode mapear transações envolvendo outras carteiras e serviços. As bolsas que participam de uma investigação podem então examinar a atividade relevante em relação aos registros de contas quando os requisitos legais e de conformidade necessários são atendidos.

Os padrões de monitoramento em empresas de criptomoedas se tornaram mais rigorosos nos últimos anos, de acordo com uma pesquisa separada da Chainalysis. Um estudo de monitoramento de maio descobriu que 47% das empresas de criptomoedas que entraram no mercado em 2026 já atendiam aos padrões de alerta que estariam entre os 10% mais rigorosos usados em 2020.

No entanto, ainda existem lacunas em torno da exposição indireta, com a Chainalysis descobrindo que as bolsas de criptomoedas às vezes estabelecem limites de alerta mais altos quando fundos ilícitos passam por carteiras intermediárias antes de chegar a uma plataforma.

A distinção é importante para investigações envolvendo infratores que movem fundos através de vários endereços ou serviços antes de chegar a uma plataforma centralizada onde uma conta pode potencialmente ser identificada.

Os legisladores já levantaram preocupações semelhantes sobre o uso de criptomoedas em pagamentos ligados à exploração infantil. Em abril de 2024, os senadores dos EUA Elizabeth Warren e Bill Cassidy pressionaram agências federais por informações sobre sua capacidade de identificar transações de criptomoedas conectadas ao CSAM.

Sua carta ao Departamento de Justiça e ao Departamento de Segurança Interna pediu que as agências explicassem suas capacidades técnicas e se ferramentas adicionais eram necessárias para identificar compradores e vendedores.

Os legisladores citaram uma pesquisa anterior da Chainalysis que encontrou um aumento no uso de criptomoedas em transações de CSAM e apontaram para o uso de moedas de privacidade e misturadores de criptomoedas para obscurecer trilhas financeiras.

O líder da equipe da Europol, Danny van Althuis, disse que os infratores podem usar serviços financeiros, sistemas de pagamento, mídias sociais e plataformas da internet para cometer ou facilitar o abuso sexual infantil online, tornando a cooperação entre os setores necessária.

"As agências de aplicação da lei em todo o mundo, incluindo a Europol, estão prontas para contribuir com esse esforço coordenado", disse van Althuis.

A gerente da linha direta da Internet Watch Foundation, Tamsin McNally, disse que a organização contribuiu com sua experiência e inteligência para a operação enquanto os participantes trabalhavam para interromper redes de distribuição criminosas.

McNally disse que vítimas e sobreviventes podem continuar a ser afetados quando materiais que documentam seu abuso permanecem em circulação online, tornando os esforços para reduzir sua distribuição importantes.

O diretor de conformidade da Block, Tyler Hand, disse que a colaboração permitiu que investigadores, empresas privadas e organizações sem fins lucrativos combinassem sua experiência enquanto identificavam atividades, mesmo quando o material ilegal em si não estava localizado em plataformas financeiras.

O diretor de operações da NCFTA, Tim Lucey, descreveu a proteção de pessoas vulneráveis como uma prioridade para a organização e disse que uma interrupção eficaz depende da cooperação entre autoridades públicas e participantes do setor privado.

A Chainalysis disse que as informações geradas através da Operação Lighthouse continuarão a circular por canais investigativos à medida que as autoridades e as empresas participantes desenvolvem casos, buscam interrupções em nível de conta e avaliam pistas que podem resultar em prisões ou processos.

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