Crime com criptomoedas atinge US$ 158 bilhões em 2025, mas uso ilícito continua caindo, diz TRM

Principais conclusões

• A TRM Labs relata um aumento de 145% nas transações ilícitas com criptomoedas, atingindo US$ 158 bilhões em 2025, no entanto, a proporção geral de atividade ilegal em comparação com toda a economia de ativos digitais continua caindo.
• A stablecoin atrelada ao rublo russo, A7A5, desempenha um papel significativo em usos ilícitos relacionados à evasão de sanções, com transações excedendo US$ 100 bilhões em um ano.
• Apesar de um aumento no valor monetário dos ativos roubados, os atores ilícitos conseguiram capturar uma porcentagem menor do capital disponível, destacando uma mudança na dinâmica do crime com criptomoedas.
• Golpes, fraudes impulsionadas por IA e ameaças cibernéticas persistiram, com perdas notáveis devido a violações significativas, exemplificadas pelo roubo de US$ 1,46 bilhão da Bybit vinculado a atores norte-coreanos.
• As stablecoin dominam as atividades de fraude, juntamente com a expansão do comércio de drogas online, mostrando um cenário complexo de exploração de criptomoedas em diferentes setores.

WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:35:13

Em um cenário digital em constante evolução, a saga do crime com criptomoedas parece ser paralela ao crescimento da própria economia de ativos digitais. De acordo com um relatório de 2025 da TRM Labs, o valor nominal das criptomoedas envolvidas em atividades criminosas disparou para impressionantes US$ 158 bilhões, marcando um aumento acentuado de 145% em relação aos US$ 64,5 bilhões do ano anterior. No entanto, o que pode captar a atenção mais perspicaz é uma tendência aparentemente paradoxal: apesar desses números crescentes, a proporção geral de atividades ilícitas dentro do espaço mais amplo de ativos digitais continua em declínio.

O paradoxo do crescimento e do declínio

Ao descompactar essa dualidade, nota-se que o fascínio das criptomoedas para atores ilícitos não se presta apenas a números absolutos, mas segue uma distinção utilizável. Aqui, embora os termos em dólares do uso ilícito de criptomoedas tenham experimentado uma inclinação acentuada, situando-se em 1,2% do volume total on-chain, essa representação marca um declínio de 1,3% em 2024 e muito menor do que os 2,4% reconhecidos em 2023. Isso sugere não apenas um crescimento em termos nominais, mas, o que é mais importante, uma contração relativa na rede maior e intrincada de atividade legítima de criptomoedas.

Alinhando-se com os dados da TRM, as análises da Chainalysis projetaram que o crime com criptomoedas em 2025 totalizaria US$ 154 bilhões, constituindo menos de 1% das transações globais de criptomoedas. Tais estatísticas significam uma diminuição resiliente nas apropriações ilegais contra o cenário total da economia digital, sugerindo uma adoção mais ampla e mecanismos de proteção cada vez mais robustos.

Novas métricas redefinindo o risco e a captura de capital

Em um esforço para melhorar a captura de risco, a TRM Labs introduziu uma métrica inovadora que se concentra em atividades ilícitas versus capital disponível, afastando-se das avaliações brutas de transações. Essa abordagem descobriu um cenário intrigante: apesar de volumes nominais mais altos, os atores ilícitos capturaram apenas 2,7% da liquidez em 2025, em comparação com 2,9% no ano anterior e uma redução significativa em relação aos 6,0% em períodos anteriores. Os insights obtidos sugerem que, embora certas categorias ilegais tenham florescido, as facções criminosas foram menos capazes de capturar o influxo de novo capital que flui para o ecossistema dinâmico.

Tais revelações refletem uma mudança talvez mais organizada e burocrática, particularmente em meio a vetores geopolíticos que influenciam o trading de futuros de criptomoedas. Por exemplo, o uso do A7A5 da Rússia, uma stablecoin lastreada pelo rublo, influenciou drasticamente essas métricas. A moeda emergiu como um conduto vital para a evasão de sanções, com volumes de transações cruzando a marca de US$ 100 bilhões em um único ano e US$ 39 bilhões distintamente vinculados a crypto wallet que contornam sanções.

O papel da geopolítica no crime com criptomoedas

Os fenômenos em torno da stablecoin da Rússia são um exemplo, lançando luz sobre como as moedas criptográficas continuam sendo moldadas por conflitos globais e manobras políticas. Os dados da TRM ilustraram como as atividades de stablecoin migraram para domínios menos regulamentados, refletindo claramente uma tentativa de superar a crescente vigilância regulatória.

Em regiões marcadas por crises como a Venezuela, a adoção de stablecoin e métodos peer-to-peer aumentou, deixando de ser uma tábua de salvação para famílias e empresas em meio a condições econômicas desestabilizadoras. Da mesma forma, no Irã, as transações de criptomoedas, embora em declínio durante a guerra em junho de 2025, viram um aumento de valor que reflete trocas clandestinas maiores, muitas vezes ofuscadas por aquisições militares financiadas por canais de criptomoedas.

A persistência de golpes e a dinâmica de ameaças cibernéticas

Apesar do progresso na redução das explorações criptográficas ilícitas, a corrida armamentista contra as ameaças cibernéticas continua inabalável em 2025, destacada por US$ 2,87 bilhões em ativos de criptomoedas roubados por meio de 150 violações. Curiosamente, embora o número de incidentes tenha mostrado um leve resfriamento, a gravidade de tais violações nas infraestruturas operacionais se intensificou, com alguns ataques colossais dominando a narrativa. A notória violação na Bybit, supostamente entrelaçada com agentes norte-coreanos, foi responsável por perdas superiores a US$ 1,46 bilhão sozinha, constituindo mais de 50% dos déficits anuais totais.

Além do roubo direto, os golpes permanecem uma doença duradoura. Enquadrando um cenário ilustrativo em 2025, as fraudes contribuíram com impressionantes US$ 35 bilhões em perdas, comparáveis aos números de 2024. Notavelmente, os enganos de investimento como os esquemas de pirâmide 'pig butchering' e as magias Ponzi foram responsáveis por dois terços desse engano monetário. As stablecoin permaneceram o instrumento favorecido nos influxos de fraude, com redes aproveitando os avanços em IA generativa para criar campanhas de engano sofisticadas e acelerar as operações de lavagem com uma agilidade sem precedentes.

Enquanto isso, o comércio de drogas online, particularmente impulsionado pelos mercados da dark web russa, transcendeu as barreiras digitais, atingindo volumes superiores a US$ 3,4 bilhões, estabelecendo uma fronteira indomada mesmo em meio a esforços de aplicação mais amplos.

Compreendendo a complexidade evolutiva do submundo cripto

Revisitando o cenário geral, à medida que as criptomoedas se aproximam de ganhar legitimidade convencional, com plataformas como WEEX fortalecendo a conformidade e os mecanismos de due diligence, o espectro dos crimes com criptomoedas se assemelha a um mosaico em evolução. Equilibrando passos inovadores com lentes regulatórias escrutinadoras, o espaço parece ecoar uma narrativa cautelosa, mas que simultaneamente aproveita oportunidades centrais para um futuro monetizado digital inabalável.

Essa dualidade – onde o crescimento encapsula uma diluição do engajamento ilícito apesar da volatilidade periódica – permanece tanto um desafio quanto um testemunho da imensa adaptabilidade e resiliência que cifra a longa jornada da criptomoeda pela frente.

À medida que os ecossistemas de criptomoedas se alinham inexoravelmente mais perto das estruturas regulatórias, as fronteiras outrora sem restrições que ofereciam para explorações ilegais estão sendo cercadas por uma incursão de governança que promete uma assimilação ainda maior nas construções financeiras convencionais.

FAQs

Qual foi o aumento do volume no crime relacionado a criptomoedas até 2025?

Os volumes de crime com criptomoedas viram um aumento impressionante para US$ 158 bilhões em 2025, refletindo um aumento de 145% em relação ao ano anterior.

Como a porcentagem de atividade ilícita com criptomoedas mudou ao longo dos anos?

A proporção de transações ilícitas diminuiu para 1,2% da atividade total de criptomoedas em 2025, abaixo de 1,3% em 2024 e um pico de 2,4% em 2023.

Como as situações políticas globais impactam o crime com criptomoedas?

Cenários geopolíticos, como sanções relacionadas a atividades russas e iranianas, influenciaram significativamente o crime com criptomoedas, muitas vezes aumentando o uso de stablecoin para contornar sanções.

Qual foi a violação mais significativa em 2025?

Em 2025, a Bybit encontrou uma violação colossal supostamente envolvendo atores norte-coreanos, resultando em uma perda de US$ 1,46 bilhão, destacando a gravidade e a natureza focada de tais ameaças cibernéticas.

Como os golpes e fraudes evoluíram no espaço cripto até 2025?

Golpes de investimento como esquemas Ponzi continuam a prosperar, com avanços em IA generativa alimentando operações de fraude mais sofisticadas e rápidas, representando enganos financeiros substanciais dentro do reino das criptomoedas.