Índia prende suspeitos ligados a rede de golpes com criptomoedas no Sudeste Asiático
De acordo com o FinanceFeeds, o Departamento Central de Investigação da Índia prendeu o suspeito Sunil Nellathu Ramakrishnan (também conhecido como Krish), suspeito de estar envolvido em uma rede transnacional de tráfico de pessoas ligada a atividades fraudulentas online no Sudeste Asiático e identificado como um dos principais coordenadores dessa rede de fraudes transfronteiriças.
Essa rede atraía cidadãos indianos para a Tailândia por meio de falsas ofertas de emprego e, em seguida, os transportava para centros de golpes em Mianmar, Camboja e outros locais, forçando-os a participar de atividades como fraudes envolvendo investimentos em criptomoedas e golpes românticos. As autoridades policiais afirmaram que esses crimes utilizam ativos em criptomoedas para transferências transfronteiriças de fundos, o que aumenta a dificuldade de rastreamento, e as investigações relacionadas ainda estão em andamento.
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