Interpol: 1.462 prisões e redes de lavagem de cripto desmanteladas na África

A operação Serengeti III marca uma nova etapa na luta contra o cibercrime na África. Coordenada pela Interpol, esta campanha internacional resultou em 1.462 prisões e permitiu recuperar mais de 105 milhões de dólares. Na Nigéria, uma investigação revelou o uso de transações em cripto para lavar parte dos fundos provenientes de um golpe de investimento. As autoridades também visaram redes fraudulentas e instalações ilegais de mineração.

Em resumo

• A Interpol anuncia 1.462 prisões durante a operação Serengeti III realizada na África e nos Estados Unidos.
• As autoridades recuperaram mais de 105 milhões de dólares e desmantelaram 10.909 redes maliciosas.
• Na Nigéria, uma investigação rastreou mais de 2,4 milhões de dólares provenientes de um golpe, dos quais uma grande parte teria sido lavada através de transações em cripto.
• No Uganda, as forças de segurança prenderam 365 cidadãos estrangeiros envolvidos em duas redes supostas de fraude transnacional.
• Em Angola, os investigadores apreenderam mais de 2.000 dispositivos de mineração e desmantelaram dois centros ilegais.

Uma operação internacional contra o cibercrime e a lavagem

A operação Serengeti III ocorreu de 29 de junho a 31 de agosto, com a participação das forças de segurança de 20 países africanos e dos Estados Unidos. A Interpol anunciou os resultados em 22 de outubro, após várias semanas de investigações coordenadas. As autoridades visaram diferentes formas de criminalidade digital, incluindo fraudes online, extorsões, ransomware e ataques a comunicações empresariais.

No total, as investigações permitiram estabelecer um vínculo entre essas atividades e mais de 385 milhões de dólares em perdas. Os investigadores identificaram 65.929 vítimas nos diferentes casos examinados. Paralelamente, as operações permitiram recuperar mais de 105 milhões de dólares e desmantelar 10.909 redes maliciosas. Esses resultados ilustram a magnitude das atividades criminosas que as autoridades buscam combater.

O diretor do serviço de combate ao cibercrime da Interpol, Neal Jetton, destacou a dimensão internacional dessa ameaça.

As redes de cibercrime operam sem se preocupar com fronteiras, explorando a tecnologia para atingir vítimas em uma escala sem precedentes. Neal Jetton, diretor do serviço de combate ao cibercrime da Interpol. Fonte: Comunicado de imprensa da Interpol.

Segundo ele, as redes criminosas exploram as tecnologias para alcançar suas vítimas sem considerar as fronteiras. Essa realidade complica o trabalho dos investigadores, que devem rastrear os fluxos financeiros, identificar os autores e reunir provas digitais de vários territórios.

A lavagem de cripto no centro de uma investigação nigeriana

Na Nigéria, uma investigação permitiu rastrear mais de 2,4 milhões de dólares provenientes supostamente de atividades criminosas. Os fundos seriam oriundos de um golpe internacional de investimento, organizado principalmente através de aplicativos de mensagens. Um suspeito foi preso no âmbito deste caso. As investigações revelaram que uma grande parte do dinheiro havia transitado por transações em cripto.

Esta descoberta mostra como os pagamentos digitais podem intervir em circuitos financeiros relacionados a fraudes. Os investigadores tentaram rastrear os movimentos dos fundos para entender sua origem e destino. No entanto, as informações comunicadas não especificam as plataformas utilizadas nem os ativos digitais envolvidos. Portanto, não é possível determinar exatamente como os suspeitos transferiram ou converteram as quantias em questão.

O caso nigeriano se insere em um conjunto mais amplo de fraudes que visam vítimas além das fronteiras nacionais. Os golpistas utilizam serviços digitais para contatar seus alvos e apresentar falsas oportunidades de investimento. Nesse contexto, o rastreamento das transações é um elemento importante das investigações financeiras. As autoridades devem aproximar os dados digitais, os movimentos de fundos e outras provas coletadas para estabelecer as responsabilidades.

A empresa de cibersegurança Group-IB também apoiou os investigadores, transmitindo informações sobre infraestruturas maliciosas e supostos golpistas. Essas informações incluíam dados sobre as ferramentas usadas para roubar informações sensíveis, redes de dispositivos comprometidos e contas sociais associadas a atividades suspeitas. Essa cooperação entre especialistas em cibersegurança e forças de ordem ajuda os investigadores a entender melhor os métodos empregados pelas redes criminosas.

Golpes de investimento em criptomoedas em vários países africanos

Em Uganda, as autoridades desmantelaram duas redes de fraude transnacionais e prenderam 365 cidadãos estrangeiros. Esses grupos visavam especialmente vítimas na Ásia, utilizando chamadas pré-gravadas, falsas plataformas de negociação e sites fraudulentos. Seu objetivo era convencer aposentados a investir em oportunidades inexistentes. Este caso ilustra a capacidade dos golpistas de organizar suas atividades em um país enquanto visam vítimas em outros lugares.

Na Nigéria, outra investigação envolveu um suspeito envolvido em operações de phishing e comprometimento de mensagens profissionais. Ele teria recuperado identificadores de software e acumulado cerca de 2,1 milhões de endereços de e-mail. As autoridades também apreenderam um veículo de luxo suspeito de ter sido comprado com produtos criminosos. Esses elementos devem ajudar os investigadores a reconstruir as atividades do suspeito e rastrear os fundos envolvidos.

Outras intervenções visaram aplicativos móveis de empréstimo maliciosos na Tanzânia e uma fraude de importação de veículos em Gabão. Na República do Congo, as autoridades prenderam 30 suspeitos. Várias investigações permanecem abertas, enquanto os serviços envolvidos continuam a analisar as provas digitais apreendidas. Eles também buscam identificar possíveis cúmplices e recuperar as quantias provenientes das atividades suspeitas. Essas ações podem ajudar a esclarecer a extensão das redes e seus vínculos financeiros.

Angola reforça a luta contra a mineração ilegal

Em Angola, as autoridades prenderam nove suspeitos e descobriram dois centros ilegais de mineração de criptomoedas. Os investigadores apreenderam mais de 2.000 dispositivos utilizados para essa atividade. Eles também confiscou seis transformadores elétricos instalados ilegalmente. Esses equipamentos, que servem para modificar a tensão elétrica para sua distribuição, representavam por si só um valor superior a um milhão de dólares.

Esta intervenção insere-se numa política de restrição da mineração iniciada antes da operação Serengeti III. Em dezembro de 2023, a Assembleia Nacional angolana aprovou medidas visando esta atividade. As autoridades invocavam então a segurança energética, preocupações ambientais e a soberania monetária. A proibição entrou em vigor em 2024, limitando assim as atividades de mineração no país.

Após esta decisão, a embaixada da China em Angola aconselhou os cidadãos e instituições chinesas a respeitar as regras locais. Também alertou contra ofertas relacionadas a moedas virtuais que prometem enriquecimento rápido ou retornos garantidos. Este alerta destaca os riscos associados a propostas financeiras enganosas, num contexto em que as autoridades buscam melhor regulamentar as atividades relacionadas a ativos digitais.

A operação Serengeti 2.0, realizada separadamente em 2025, já havia levado ao desmantelamento de 25 centros de mineração em Angola. As autoridades apreenderam então 45 centrais elétricas ilícitas, bem como equipamentos de informática e mineração avaliados em mais de 37 milhões de dólares. As novas apreensões mostram que os controles continuam, apesar das medidas anteriores. Elas também colocam o consumo elétrico no centro dos esforços contra a mineração ilegal.

Os próximos passos dependerão da continuidade das investigações e da capacidade das autoridades de rastrear os fundos suspeitos. Na África, a luta contra a cibercriminalidade deverá, em particular, combinar cooperação internacional, análise financeira e controle de infraestruturas ilegais. O acompanhamento das transações em criptomoedas permanecerá um eixo importante quando os investigadores suspeitam de sua utilização em circuitos de lavagem de dinheiro. Os resultados dos procedimentos em curso permitirão esclarecer as responsabilidades e os montantes que podem ser recuperados.