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Os Estados Unidos sancionam o senador cambojano, a repressão à fraude em criptomoedas continua a escalar
Os EUA. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o senador cambojano Kok An, acusando-o de controlar "parques de fraude" em todo o país, enganando vítimas americanas por meio de golpes de investimento em criptomoedas.
De acordo com um comunicado divulgado pelo OFAC na quinta-feira, além de Kok An, 28 outras pessoas e entidades foram adicionadas à lista de sanções, todas acreditadas como conectadas à sua rede de fraudes. Essa rede é acusada de atrair vítimas a enviar ativos em criptomoedas sob o pretexto de "investimentos de alto retorno." Essa ação segue uma operação da polícia cambojana em dois centros de golpe na cidade fronteiriça de Poipet. Anteriormente, Kok An havia sido acusado de operar bases de golpe na área. O OFAC afirmou que os golpistas geralmente ganham a confiança das vítimas estabelecendo "amizades" ou "relacionamentos românticos," e então as orientam a participar de plataformas de investimento em criptomoedas, enganando-as de fundos, com o total envolvido alcançando milhões de dólares.
É notável que alguns indivíduos envolvidos nas atividades de golpe são eles mesmos vítimas de tráfico humano, forçados a se envolver em atividades ilegais sob ameaças de violência. O OFAC apontou que esses centros de golpe estão frequentemente localizados em cassinos ou parques de escritórios reformulados, usados não apenas para lavagem de dinheiro, mas também como bases para enganar cidadãos americanos e cometer violações dos direitos humanos. Além disso, os reguladores fecharam simultaneamente mais de 500 domínios de sites fraudulentos usados para golpes de investimento em criptomoedas, indicando que a repressão dos EUA a atividades criminosas relacionadas está se intensificando.
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