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Os EUA O Departamento de Justiça toma medidas enérgicas contra centros de fraudes no Sudeste Asiático, congelando mais de 700 milhões de dólares em criptomoedas
De acordo com um comunicado oficial dos EUA O Departamento de Justiça, por meio da “Força-Tarefa contra Centros de Fraude”, anunciou hoje uma série de ações coordenadas contra organizações criminosas do Sudeste Asiático: dois gerentes chineses, Huang Xingshan e Jiang Wenjie, que trabalhavam no “Centro de Fraude Shun Da” em Mianmar, foram indiciados por supostamente obrigarem trabalhadores vítimas de tráfico a participar de fraudes envolvendo investimentos em criptomoedas e foram presos na Tailândia; um canal do Telegram com mais de 6.000 seguidores, usado para atrair pessoas para centros de fraude no Camboja com o objetivo de trabalho forçado, foi desativado; e 503 nomes de domínio fraudulentos, disfarçados como plataformas de investimento legítimas, foram apreendidos.
No âmbito financeiro, a força-tarefa congelou mais de US$ 701 milhões em criptomoedas suspeitas de estarem relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro e, por meio da “Operação Level Up”, notificou 8.935 vítimas, estimando a recuperação de perdas potenciais em aproximadamente US$ 563 milhões. Além disso, os EUA O Departamento de Estado anunciou uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações relacionadas ao "
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