Предупреждение о безопасности WEEX — токены с высоким уровнем риска

Токены с высоким уровнем риска — это криптовалюты, намеренно разработанные их создателями со скрытыми вредоносными механизмами или бэкдор-кодом. Эти элементы встроены в смарт-контракт и могут быть активированы удаленно, что позволяет команде манипулировать активом для получения неправомерной прибыли. Хотя эти токены часто кажутся законными (подкрепляемыми привлекательными маркетинговыми кампаниями, активными сообществами и краткосрочным ростом цен), они несут в себе значительную скрытую опасность. После активации эти скрытые функции могут привести к внезапной потере средств или заморозке активов, оставляя инвесторов практически без вариантов для защиты своих интересов.

Распространённые типы токенов с высоким уровнем риска

Токен Honeypot

Токены Honeypot, часто символически называемые «токенами Pixiu» в честь мифического китайского существа, которое притягивает, но никогда не отдает капитал, представляют собой особенно обманчивую форму криптомошенничества. Эти активы задуманы как односторонняя ловушка: покупка проста, но продажа становится технически невозможной после активации вредоносного механизма.

Типичный опыт начинается с того, что инвестор обнаруживает токен, рекламируемый как «следующая большая возможность», и решает купить его заранее. По мере роста цены инвестор пытается зафиксировать прибыль, но обнаруживает, что каждая транзакция на продажу блокируется. В конечном итоге токены становятся полностью неликвидными, а их держатели остаются лишь с бесполезными цифрами, отображаемыми в их кошельках.

Реальным примером такого мошенничества является GROKAI, токен, смарт-контракт которого содержал скрытую функцию черного списка. После привлечения достаточного количества инвесторов, создатели активировали эту функцию, чтобы заблокировать возможность продажи с определённых адресов, тем самым эффективно заморозив их средства и дав команде возможность извлечь прибыль.

Мошенничество с преждевременной разблокировкой

Мошенничество с преждевременной разблокировкой представляет собой более скрытый и изощренный тип мошенничества с криптовалютой. В легитимных проектах периоды блокировки токенов являются стандартной практикой: они препятствуют тому, чтобы ранние инвесторы и члены команды немедленно ликвидировали крупные позиции после запуска, способствуя стабильности цен и уверенности инвесторов.

Однако в мошеннических схемах эти механизмы блокировки часто оказываются иллюзорными. Злоумышленники встраивают в смарт-контракт скрытые бэкдоры или административные функции переопределения, что позволяет им обходить установленные графики вестинга и разблокировать токены раньше срока.

Как только цена токена достигает желаемого уровня, инсайдеры внезапно продают свои, якобы заблокированные токены на рынок. Этот всплеск предложения приводит к быстрому обвалу цен, что приводит к значительным убыткам для розничных инвесторов, которые не знали о манипуляциях с условиями разблокировки.

Токены ликвидности rug-pull

Мошенничества типа rug pull обычно начинаются с того, что команда проекта создает пул ликвидности на децентрализованной бирже (например, Uniswap или PancakeSwap), объединяя свой собственный токен с уже существующим активом, таким как ETH или USDT. Это создает базовую среду для трейдинга и создает видимость легитимности.

По мере усиления продвижения и привлечения на рынок большего числа инвесторов цена токена часто заметно растет. Как только в пул поступает значительный объем внешнего капитала — особенно в форме стейблкоинов или первоклассных криптовалют, команда внезапно и без предупреждения изымает всю ликвидность. Подобно осушению пруда и оставлению рыбы на мели, это действие лишает рынок всякой поддержки, в результате чего стоимость токена практически мгновенно падает.

Яркий пример произошел в 2021 году с AnubisDAO, которая накопила около $60 млн в ETH в своем пуле ликвидности Uniswap. Всего через 24 часа после запуска команда убрала всю ликвидность, сделав токен бесполезным и приведя к катастрофическим убыткам для инвесторов.

Инфляционные мошеннические токены

Инфляционные мошеннические токены работают как неконтролируемый «денежный принтер» для недобросовестных команд разработчиков. Хотя эти проекты часто публично продвигают такие функции, как «фиксированное предложение» или заявляют о своей «неинфляционности», их смарт-контракты содержат скрытые функции, позволяющие осуществлять минтинг неограниченного количества токенов. Инвесторов заставляют поверить, что экосистема здорова — объем торговли растет, цена повышается, а токеномика выглядит убедительно, — пока команда не активирует скрытый механизм.

Без предупреждения создатели минтят огромное количество новых токенов и наводняют рынок, что приводит к немедленному и резкому падению цены. Такое быстрое размывание опустошает активы, оставляя инвесторов с практически бесполезными активами. Примечательный случай произошел с YYFI, форком YFII, где команда воспользовалась чрезмерными полномочиями по минтингу, чтобы обрушить стоимость токена после выхода с существенной прибылью.

Как предотвратить высокорисковые токены

Проведите собственное исследование (DYOR) и глубоко изучите проект.

Инвестирование в цифровые активы требует тщательного и обоснованного исследования. Прежде чем вкладывать какие-либо средства, убедитесь, что вы тщательно изучили проект:

• Изучите команду проекта: Не ограничивайтесь исключительно ознакомлением с профессиональными профилями и публичными выступлениями. Проверьте настоящие личности и послужной список основных членов команды, особенно их опыт и результаты в предыдущих блокчейн-проектах.
• Проанализируйте токеномику: Изучите общий объем токена, его обращение, график разблокировки и полезность. Убедитесь, что токен имеет практическое применение и устойчивые механизмы роста, а не функционирует исключительно как спекулятивный инструмент.

Отдайте приоритет безопасности смарт-контрактов

Смарт-контракты проекта составляют основу его надежности и технической безопасности.

• Проверка статуса открытого исходного кода: Используйте обозреватели блокчейнов, такие как Etherscan или BSCScan, чтобы подтвердить, является ли контракт полностью открытым. Избегайте проектов, которые скрывают свой исходный код.
• Используйте инструменты безопасности: Используйте платформы скрининга токенов, такие как Token Sniffer или Go+, для обнаружения распространенных рисков, таких как скрытые функции минтинга, чрезмерные разрешения или механизмы черных списков.

Обращайтесь за аудитом в авторитетные фирмы: Отдавайте предпочтение проектам, которые прошли строгий сторонний аудит смарт-контрактов, проводимый признанными организациями по безопасности.

Инвестируйте рационально и управляйте рисками

На нестабильном и эмоционально заряженном рынке рациональное принятие решений — ваше главное преимущество. Всегда соотносите инвестиции с вашим личным контекстом и целями:

• Оцените личную толерантность к риску: Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Ваше финансовое и психологическое благополучие всегда должно быть на первом месте.
• Диверсифицируйте свой портфель: Распределяйте инвестиции по различным типам активов, этапам разработки и блокчейн-экосистемам, чтобы снизить концентрированный риск.
• Поддерживайте эмоциональную дисциплину: Игнорируйте краткосрочный шум и сосредоточьтесь на долгосрочной стоимости. Избегайте импульсивных действий, вызванных FOMO (страхом упустить что-то) или FUD (страхом, неуверенностью и сомнениями). Принимайте решения на основе исследований и фундаментального анализа, а не эмоций.

Внедряя эти практики, вы не только повышаете безопасность своих инвестиций, но и получаете более глубокое понимание рынка. В сфере блокчейна наиболее успешные инвесторы стремятся не только к прибыли, но и к знаниям, дисциплине и сбалансированному управлению рисками.

Заключение

В вашем путешествии в Web3 нет места спам-токенам. Хотя на первый взгляд эти активы могут показаться безвредными или даже привлекательными, в конечном итоге они представляют собой цифровой мусор, предназначенный для введения в заблуждение. Избегайте нажатия, получения или любого взаимодействия с ними. Сохраняя бдительность и используя правильные защитные инструменты, вы сможете поддерживать чистоту кошелька, обеспечивать безопасность своей криптовалюты и сосредоточиться на том, что действительно важно: на раскрытии настоящей ценности технологии блокчейн, не отвлекаясь на криптомусор. Перенаправьте спам в корзину, где он и должен находиться.

Интересные материалы:

• Предупреждение системы безопасности WEEX – SMS-спуфинг
• Освойте стратегию трейдинга криптовалютой: От основ к спот-трейдингу
• 10 терминов, которые должен знать каждый криптотрейдер