Испания арестовала организатора криптовалютной схемы Понци на €260 млн

Новости BlockBeats, 9 ноября, Гражданская гвардия Испании арестовала подозреваемого лидера связанной с криптовалютой схемы Ponzi стоимостью €260 млн, который обвиняется в организации международной инвестиционной аферы под названием "Мадейрский инвестклуб". Схема Ponzi привлекла более 3000 жертв, предлагая гарантированную договором прибыль, связанную с цифровым искусством, роскошными автомобилями, виски, недвижимостью и криптовалютой. Власти установили, что никакой экономической деятельности на самом деле не велось, и в расследовании участвовали такие участники, как Агентство Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной области (Европол) и международные правоохранительные органы, которые обнаружили сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, охватывающих по меньшей мере 10 стран.