Спецгруппа отследила путь незаконных средств Яо Цяня: полная документация движения активов

BlockBeats, 14 января: Сегодня вышел четвертый эпизод документального фильма «Никогда не останавливаться», созданного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и CCTV, посвященный теме «Технологии в борьбе с коррупцией». В фильме подробно рассматривается коррупционное дело Яо Цяня, бывшего директора Департамента науки и технологий Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. В 2018 году он получил 2000 ethereum-eth-143">ETH в качестве «благодарности» от бизнесмена по фамилии Чжан за содействие в проведении ICO.

В документальном фильме подробно описан механизм хранения и перевода виртуальных валют, подчеркивается, что использование криптовалют для сокрытия незаконных средств — это новая форма коррупции. Цай Кунтин, представитель комиссии по проверке дисциплины города Шаньтоу, отметил: «При обыске критически важно найти два предмета: аппаратный кошелек и листы бумаги с мнемоническими фразами».

Следственная группа использовала технологию блокчейн и смогла отследить движение 2000 ETH с кошелька Чжана на кошелек Яо Цяня в 2018 году, а также перевод 370 ETH в 2021 году, которые были обменены на 10 миллионов юаней, создав полную цепочку транзакций. Группа провела цифровую экспертизу, сформировав доказательную базу. Столкнувшись с неопровержимыми уликами, Яо Цянь признал свои нарушения.

В фильме подчеркивается, что в условиях жесткой борьбы с коррупцией, независимо от того, как меняются методы сокрытия активов, использование больших данных и современных технологий позволяет выявить любые коррупционные схемы.