logo

Суд города Тяньшуй рассматривает дело об отмывании незаконных доходов, полученных от операций с виртуальной валютой: подсудимый приговорен к двум годам и четырём месяцам лишения свободы за «оказание услуг по обналичиванию средств».

By: rootdata|2026/04/04 17:32:53
0
Поделиться
copy

Народный суд района Циньчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу недавно рассмотрел уголовное дело, связанное с виртуальной валютой, в рамках которого обвиняемый, под видом выполнения «высокооплачиваемых поручений», за 7 дней сознательно снял в местах, не оборудованных камерами наблюдения, в общей сложности более 390 000 юаней, конвертировал эти средства в виртуальную валюту для перевода своему начальнику и получил при этом прибыль в размере 21 500 юаней.

Суд признал подсудимого виновным в сокрытии и маскировке доходов от преступной деятельности, приговорил его к двум годам и четырем месяцам лишения свободы и наложил штраф в размере 10 000 юаней, а также обязал вернуть незаконно полученные доходы. Судья напомнил, что снятие наличных в офлайн-пунктах стало ключевым звеном в «отмывании» доходов от телекоммуникационного мошенничества, а «снятие наличных по поручению» и «ежедневные расчеты с высокими выплатами» часто являются частью мошеннической схемы. Гражданам следует проявлять бдительность в отношении таких действий, как сбор наличных денег, переводы и содействие в переводе денежных средств, чтобы не стать соучастниками преступления.

Вам также может понравиться

Интерпретация глубокого расследования The New Yorker: Почему инсайдеры OpenAI считают Олтмана ненадежным?

На трупе некоммерческой организации вырос денежное дерево.

Два разделенных мира: Взгляды с Нью-Йоркского саммита по цифровым активам, самой институционализированной конференции по блокчейну

Уолл-стрит "перехватывает" Web3: DTCC возглавляет масштабирование основных активов на цепочке блоков, и криптоиндустрия переживает историческое "двоеточие" эпических масштабов.

Топ-10 откровений новой книги CZ: Предварительное знание о "94", внутренняя история изменения собственности Huobi, впервые опубликованная

От сельской местности Цзянсу до короля криптовалют, продав дом, чтобы полностью вложиться в Биткойн.

Ночное перемирие сняло «военную надбавку», из трёх линий разлома закрыта лишь одна | Утренний обзор новостей от Rewire News

Двухнедельный лимит свопов в условиях снижения аппетита к риску

Robinhood Secures 'Trump Account': Возможность для миллионов новорожденных получить доступ к фондовому рынку

Гамбит Трампа на промежуточных выборах направил миллиарды в Robinhood.

Боитесь открыть ящик Пандоры? Самая мощная модель Anthropic никогда не будет раскрыта

Что нам нужно отслеживать в ближайшие месяцы, так это количество уязвимостей, выявленных в компаниях из белого списка, которые будут исправлены

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще