Украина закрывает сеть крипто-мошенников, операция на 1 миллион долларов в месяц

Национальная полиция и Служба безопасности Украины dismantled сеть мошеннических инвестиционных платформ, которые выкачивали криптовалюту из кошельков более чем в 20 странах. Следователи выявили 62 жертвы, включая граждан Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады и Израиля. Операцией руководил 25-летний IT-специалист, который нанял более 46 украинцев и управлял несколькими офисами в Киеве и окрестностях. Фальшивые платформы были созданы для уклонения от попыток блокировки, в то время как сотрудники управляли коммуникациями и безопасностью. По сообщениям, операция приносила до 1 миллиона долларов в месяц. Жертвы были заманены через Telegram с обещаниями прибыльных крипто-проектов, что привело их к подключению своих кошельков и отправке средств. Запросы на вывод средств блокировались, а жертвы были обмануты на одобрение тестовых транзакций, которые позволяли группе выкачивать их активы. Следователи проследили за серверным оборудованием в Нидерландах, содержащим базу данных жертв, адреса кошельков и украденные суммы. Всего было проведено 34 обыска в Киеве, в результате которых было изъято более 100 компьютеров, телефонов, SIM-карт, наличных и 15 автомобилей. Дело рассматривается по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, продолжаются усилия по выявлению всех причастных лиц и дополнительных жертв. В июне Украина перевела более 8,3 миллиона долларов в изъятых USDT в государственный кошелек, что стало первым случаем конфискации криптовалюты под государственным управлением.