U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против двух сетей по отмыванию денег, связанных с наркокартелем Синалоа. Меры затронули более десятка физических и юридических лиц. Одна из сетей обвиняется в конвертации наличных средств от продажи фентанила и других наркотиков в криптовалюту с последующим переводом высокопоставленным членам картеля Синалоа в Мексике.
В OFAC заявили, что сеть отмывала деньги через сбор наличных на территории США, криптовалютные переводы и мексиканских брокеров, связанных с фракцией «Лос-Чапитос». Фракция «Лос-Чапитос» контролируется Иваном и Альфредо Гусман Саласар, сыновьями «Коротышки» Гусмана. В санкционный список включены Армандо де Хесус Охеда Авилес, подозреваемый в руководстве сетью по отмыванию денег, и Хесус Гонсалес Пеньюэлас, еще один лидер организации по торговле наркотиками и отмыванию средств.
В OFAC отметили, что организация собирает крупные суммы наличных в США, обменивает их на криптовалюту и отправляет обратно в Мексику. В соответствии с санкциями, активы соответствующих лиц и организаций на территории США будут заморожены, а гражданам США
Вам также может понравиться

IOSG Founder: Please tell Vitalik the truth, let the OGs who have enjoyed the industry's dividends enlighten the young people

Morning Report | SpaceX reveals it holds approximately $1.45 billion in Bitcoin; Nvidia's Q1 financial report shows revenue of $81.6 billion; Manus plans to raise $1 billion for buyback business

Insiders: DeepSeek is forming a Harness team to compete with Claude Code

SpaceX officially submitted its prospectus, unveiling the largest IPO in history

The financial changes under the new SEC regulations: Opportunities and regulatory red lines behind "tokenized stocks"

Blockchain Capital Partner: The structure of on-chain dual-layer capital is still in the early stages of value discovery

Secured over $60 million in funding from Dragonfly, Sequoia, and others, learn about the on-chain derivatives protocol Variational | CryptoSeed

I tested with $10,000: zero wear and tear, annualized 8%, and can earn points (with complete tutorial + screenshots)

Morning Report | Deloitte acquires crypto infrastructure company Blocknative; stablecoin company Checker completes $8 million financing; a16z may have become the largest external institutional holder of HYPE

Interpretation of xBubble SOP: Packaging Vibe Coding for non-technical users

From Followers to Price Setters: The Role of the Crypto Market is Reversing

a16z invested $356 million to aggressively acquire HYPE, surpassing Paradigm to become the largest external holding institution

Google officially declares war

Coinbase stuffed USDC into Hyperliquid; who made money from this transaction?

It is Bankless that needs Ethereum, not Ethereum that needs Bankless

# Влияние уровня в $60,000 на биткоин-рынок
Key Takeaways Биткоин снова упал до уровня $60,000, что стало «ключевой структурной отметкой» для трейдеров. Напряженность в рынке…

# Анализ критических уровней и прогноза биткоина на фоне текущих рыночных событий
Ключевые выводы Цена биткоина колеблется у ключевых уровней, оказывающих важное влияние на будущее криптовалюты. Порог в 55 000…

Аналитики прогнозируют падение цены биткоина, если поддержка на уровне $55,000 прорвется
Краткие выводы Потенциал падения: Аналитики предсказывают, что цена биткоина может упасть до $55,000, если текущие уровни поддержки будут…




