Согласно предоставленному актуальному сообщению, Леонардо де Хесус Сулуага Дуке был приговорён в Южном округе Нью-Йорка к 160 месяцам лишения свободы с последующим пятилетним надзором после освобождения и конфискацией $14 751 846. В том же сообщении говорится, что дело касалось примерно $14,5 млн в USDT, связанных с наркоторговлей в период с мая по ноябрь 2023 года, а также трансграничной схемы отмывания средств через компании-оболочки и колумбийские фирмы.

Заявленные условия приговора и конфискации

Согласно предоставленному сообщению, судья Мэри Кей Выскочил назначила 160 месяцев лишения свободы, пять лет надзора после освобождения и постановила конфисковать $14 751 846. Также сообщается, что дело касалось операций с Tether примерно на $14,5 млн, связанных с наркоторговлей; эти две денежные суммы не следует считать одним и тем же объёмом.

Это различие существенно, поскольку сумма в USDT представлена в сообщении как масштаб предполагаемой деятельности по отмыванию средств, а сумма конфискации — как отдельное финансовое последствие, назначенное судом. В сообщении не поясняется, как был рассчитан размер конфискации, поэтому корректнее всего считать, что эти показатели отражают разные величины.

Как работала заявленная схема отмывания через USDT

В предоставленном сообщении описана многоэтапная цепочка: преступные доходы сначала конвертировались в USDT, затем проходили через предположительно нелицензированный сервис денежных переводов, обменивались на доллары США и направлялись через американские компании-оболочки колумбийским компаниям. После этого средства, как сообщается, конвертировались в колумбийские песо для распределения.

Тем самым описанная схема выделяется как гибридный маршрут отмывания, а не как история исключительно об ончейн-переводах. Согласно этой версии, криптовалюта была лишь одним из звеньев более широкого трансграничного процесса, в котором также использовались юридические лица и конвертация в фиатные валюты для перевода стоимости, полученной от наркоторговли, в местную валюту.

В официальной публикации ФБР Нью-Йорка от 21 октября 2026 года была размещена ссылка на совпадающее по названию дело Министерства юстиции Южного округа Нью-Йорка о гражданине Колумбии, приговорённом к более чем 13 годам заключения за международную схему отмывания криптовалюты с использованием доходов от наркоторговли. Однако полный релиз Минюста и судебное решение здесь не изучались, поэтому условия приговора и детали схемы приводятся со ссылкой на предоставленное актуальное сообщение, а не как сведения, напрямую подтверждённые судебными материалами.