Согласно выдержкам из результатов поиска Минюста США, 44-летний гражданин Китая Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов и предстал перед судом Центрального округа Калифорнии по обвинению в участии в предполагаемом сговоре по отмыванию средств, полученных в результате криптовалютной инвестиционной аферы. В описании этого же дела говорится, что власти выявили 174 потерпевших из США, тогда как связанная выдержка Минюста описывает предполагаемое прохождение более $36,9 млн через Deltec Bank до конвертации в USDT.

Сообщаемый статус дела Чжэн Чжао в США после экстрадиции

Как сообщается, Чжао экстрадировали из Нидерландов и он предстал перед судом Центрального округа Калифорнии. Это означает, что дело перешло в стадию уголовного производства в США, однако в предоставленных материалах нет сведений о признании Чжао вины, результате судебного разбирательства или приговоре.

В имеющейся выдержке Минюста США Чжао назван 44-летним гражданином Китая; там же утверждается, что предполагаемый сговор был направлен против граждан США. Также указано, что власти установили 174 потерпевших из США. В предоставленном флеш-сообщении говорится, что в случае признания виновным Чжао грозит до 20 лет лишения свободы, однако статья обвинения и основания для такого наказания не были доступны в проверенной судебной документации.

Как, по версии прокуроров, $36,9 млн были переведены в USDT

Наиболее подробное описание предполагаемого механизма содержится в связанной выдержке из результатов поиска Минюста США. Согласно ей, $36,9 млн средств потерпевших были переведены с контролируемых соучастниками банковских счетов в США на единый счёт в Deltec Bank на Багамах, открытый на имя Axis Digital Limited. Затем названные обвиняемые, предположительно, поручили банку конвертировать средства в Tether и перевести их на кошелёк цифровых активов, контролируемый лицами в Камбодже.

Это важно, поскольку предполагаемая схема отмывания представлена как гибридная, а не исключительно криптовалютная. Согласно описанию, последовательность начиналась с поступления денег потерпевших на счета, связанные с американскими компаниями-оболочками, продолжалась через международную банковскую инфраструктуру и лишь затем переходила к USDT для трансграничных переводов на кошельки. На практике этап со стейблкоином, по-видимому, находился в середине цепочки — после консолидации средств в банковской системе и до их дальнейшего распределения.

Что текущие материалы подтверждают, а что — нет

Имеющиеся материалы позволяют дать ограниченный ответ на главный вопрос читателей: сообщается, что Чжао был экстрадирован и предстал перед судом, а прокуроры отслеживают средства через счета в США, Deltec Bank, счёт Axis Digital Limited и далее в USDT, отправленные на контролируемый из Камбоджи кошелёк. Именно такой текущий статус и предполагаемый механизм отражены в предоставленных выдержках Минюста США и флеш-сообщении.

Не менее важно и то, чего эти материалы не подтверждают. В предоставленных данных отсутствуют проверенные обвинительное заключение, жалоба, номер дела, дата предъявления обвинений, решение о содержании под стражей или информация о следующем слушании. Они также не подтверждают как факт указанную во флеш-сообщении дату действий — август 2025 года, утверждение, что восемь сообщников уже признали вину и были осуждены, либо заявление о том, что ФБР раскрыло дело благодаря отслеживанию блокчейна.