Украина вводит санкции против криптоплатформ, помогающих России обходить ограничения: что это значит для трейдеров

В июле 2025 года Украина предприняла важный шаг, введя масштабные санкции против криптовалютных компаний, помогавших России обходить международные ограничения. Это один из первых крупных случаев, когда санкции напрямую затрагивают участников крипторынка. В этой статье мы простыми и доступными словами объясним трейдерам:

что именно произошло и почему;

кто попал под санкции против российских криптоплатформ;

как это повлияет на украинских трейдеров и инвесторов;

и какое влияние этот шаг окажет на весь мир криптовалют.

Почему Украина ввела санкции против криптовалютных компаний

Использование Россией криптовалют для обхода санкций

В 2025 году Украина ввела санкции, поскольку Россия активно использовала криптовалюты для обхода международных ограничений.

Основные причины включают:

• Анонимные переводы крупных сумм, которые сложно отследить банковскими методами;

• Финансирование подсанкционных компаний и скрытые транзакции;

• Закупка товаров двойного назначения, в частности военного характера;

• Обход традиционных банковских ограничений.

Международное давление и финансовый фронт войны

Украина присоединилась к глобальным инициативам под руководством США, ЕС, Японии и Канады. Эти страны работают вместе, чтобы остановить злоупотребление криптовалютами для преступной деятельности. Санкции — это не просто политический жест, а реальный механизм блокировки ресурсов агрессора. Они помогают заставить криптосервисы соблюдать международные стандарты прозрачности и добропорядочности.

Кто попал под санкции

60 юридических лиц и 73 физических лица

5 июля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 465/2025 о санкциях СНБО 2025 года против 60 компаний и 73 физических лиц. Они были вовлечены в работу с криптовалютами в интересах России. Например, через одну из этих компаний с начала года прошло несколько миллиардов долларов, большая часть которых пошла на нужды российского военно-промышленного комплекса.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского (заявление от 6 июля 2025 года), отдельные криптокомпании под санкциями могли обработать миллиарды в объемах транзакций с начала года, значительная часть которых была связана с нуждами российского ВПК.

Список подсанкционных компаний включает:

• ООО «А7» — оператор трансграничной платформы.

• АО «Юнайтед Файненшл Технолоджис» — платформа UFT Eurasia для небанковских международных переводов, направленная на обход санкций.

• АО «Бифит» — разработчик ПО для российских банков, в том числе подсанкционных.

• ООО «Инвестиционная палата» — организатор обменов заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами.

• ООО «КСК-ГРУПП» — провайдер услуг международных переводов, в том числе в USD и EUR, выступающий платежным агентом.

• Криптобиржа Garantex Europe OU, находящаяся под санкциями США с 2022 года из-за подозрений в отмывании более 100 миллионов долларов;

• Bitpapa — P2P-платформа для анонимного обмена USDT;

• Bitfingroup — российский провайдер блокчейн-услуг;

• HashCube, Beribit (майнинг-пулы);

• Suex, Bitzlato, Payeer;

• HashCube, LIST, Beribit и другие майнинг-пулы (группы пользователей для коллективного майнинга криптовалют).

Какие меры применяются

Основные меры включают:

• Замораживание активов;

• Запрет на любые деловые отношения;

• Блокировка операций с криптосервисами;

• Запрет на регистрацию новых компаний, связанных с подсанкционными лицами.

Эти шаги позволяют украинским спецслужбам безопасно блокировать работу криптосервисов, помогавших России избегать санкций, и ограничивать их влияние на украинский рынок.

Влияние на украинских трейдеров и инвесторов

Риски работы с подсанкционными платформами

Для тех, кто занимается торговлей криптовалютой в Украине, важно осознавать риски использования платформ, попавших в санкционный список. Подсанкционные криптобиржи и сервисы могут внезапно прекратить работу, что приведет к заморозке средств пользователей или потере доступа к активам. Риск мошенничества возрастает, как и сложность вывода денег. Кроме того, украинские банки и биржи усиливают правила проверки KYC и сотрудничают с правоохранительными органами для блокировки подозрительных транзакций. Вы можете ознакомиться с Политикой WEEX по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма здесь.

Почему стоит выбирать лицензированные и безопасные биржи

Ответственным трейдерам и инвесторам следует использовать безопасные криптобиржи в Украине, которые имеют официальную лицензию, строго соблюдают правила KYC и борьбы с отмыванием денег, а также сотрудничают с государственными регуляторами.

К таким платформам относятся международные криптобиржи, которые декларируют соблюдение требований KYC/AML и сотрудничество с регуляторами. WEEX — пример платформы, которая публично заявляет о соблюдении таких стандартов. Это помогает минимизировать риски, связанные с блокировкой операций или заморозкой активов на недобросовестных биржах.

Реакция рынка и международный контекст

Как это вписывается в глобальную борьбу с криптопреступностью

Санкции, введенные Украиной, являются важной частью глобальных санкций против криптовалют, направленных на борьбу с преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма в цифровом пространстве. Они призваны повысить стандарты прозрачности и подотчетности в криптосфере. Все больше стран мира внедряют более строгие требования к криптовалютным компаниям, включая те, что касаются проверки пользователей и мониторинга транзакций.

Позиция ЕС и США по российским криптопроектам

Позиция ЕС и США относительно российских криптоплатформ однозначна: блокировка, ограничение и полный запрет операций в случае причастности к незаконной деятельности. Эти регионы внедряют санкции уже несколько лет и активно борются с российскими криптосервисами, которые могут способствовать агрессии. Украинские санкции усиливают это давление и создают дополнительные барьеры, усложняющие обращение криптовалют в российском сегменте.

Выводы и советы для трейдеров

Проверка платформы и соблюдение местного законодательства

Для безопасной торговли криптовалютой в Украине следует регулярно отслеживать статус биржи или платформы, которую вы используете, чтобы убедиться, что она не попала под санкции. Мы рекомендуем выводить средства с подсанкционных сервисов и работать только с официально зарегистрированными компаниями, соблюдающими украинское законодательство. Также стоит следить за обновлениями санкционных списков и рекомендациями государственных органов.

Санкции: важный элемент финансовой безопасности Украины

Санкции помогают не только блокировать незаконные схемы, но и стимулируют развитие прозрачного крипторынка в стране. Использование проверенных сервисов минимизирует риски и укрепляет доверие к криптовалютной сфере в Украине.

Защитите свои инвестиции — выбирайте легальные и прозрачные криптоплатформы, такие как WEEX! Подписывайтесь на обновления, чтобы оставаться в курсе изменений на крипторынке Украины и мира. Соблюдение правовых требований и использование прозрачных сервисов помогает снизить риски на крипторынке.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ WEEX и ее аффилированные лица предоставляют услуги обмена цифровых валют, включая деривативы и маржинальную торговлю, только там, где такая деятельность является законной, и исключительно для соответствующих пользователей. Весь контент предоставляется только для справки и не является финансовой консультацией — проконсультируйтесь с финансовым консультантом перед торговлей. Торговля криптовалютой является высокорискованной и может привести к потере всех ваших инвестиций. Используя услуги WEEX, вы принимаете все связанные с этим риски и условия. Всегда инвестируйте только ту сумму, которую можете позволить себе потерять. Подробности доступны в наших Условиях использования и Предупреждении о рисках.