โคลอมเบียจับกุมเครือข่ายที่ฟอกเงิน 42 ล้านดอลลาร์ด้วยสกุลเงินดิจิทัล

• ผู้ถูกจับกุมใช้วิธีการทางการเงินหลายอย่างเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหว
• ขณะนี้กำลังดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา

สำนักงานอัยการสูงสุดของโคลอมเบีย ในการปฏิบัติการที่ประสานงานกับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดคนที่ถูกขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน

ตามที่สำนักงานอัยการได้รายงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม การปฏิบัติการเกิดขึ้นพร้อมกันในเมืองโบโกตา บาร์รันกีลล่า ไมคาโอ และเทศบาลคาจิกา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสอบสวนทางเทคนิค (CTI) ร่วมกับการสนับสนุนจากกองทัพแห่งชาติและการประสานงานของอัยการจากหน่วยงานเฉพาะทางต่อต้านองค์กรอาชญากรรม

จุดสนใจของการสอบสวนระหว่างประเทศอยู่ที่ กลไกทางการเงินที่ซับซ้อนที่องค์กรนี้ได้ใช้เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย

กรณีที่โดดเด่นคือ นาสซิม ออร์ฟาเล วาสเกซ ซึ่งถูกจับกุมในบาร์รันกีลล่า ซึ่งถูกเรียกร้องโดยเฉพาะจากศาลเขตใต้ของนิวยอร์ก

ตามการสอบสวนที่ดำเนินการโดยแผนกอาชญากรรมของกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS-CI) ออร์ฟาเล วาสเกซได้มีส่วนร่วมในโครงสร้างอาชญากรรมที่มุ่งเน้นการฟอกเงินที่มาจากการค้ายาเสพติดผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัล

หน่วยงานของสหรัฐฯ ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเขาตั้งแต่ปี 2018 และพบว่าเขาได้เคลื่อนย้ายเงินประมาณ 42 ล้านดอลลาร์ผ่านการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยด้วยสกุลเงินเสมือน

ในทางกลับกัน ผู้ต้องสงสัยอีกเจ็ดคนที่ถูกจับกุมในระหว่างการบุกค้นถูกเรียกร้องโดยศาลเขตของสหรัฐฯ สำหรับเขตเปอร์โตริโก

กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่ามีการนำโดยกิลเลอร์โม การ์ปิโอ การ์เดนาส ซึ่งหน่วยงานได้ตั้งชื่อเล่นว่า กิลโล หรือ กัลโล ร่วมกับเขายังมีการจับกุม อเล็กซ์ อัลเบร์โต คาสติโล โกเมซ, จอห์น ไจโร ตอร์เรส เปลาซ, นิซาร์ ฮาเชม ซาวาน, อันเดรส มาอูริซิโอ การ์นิโซ วากา, ดานิโล อันเดรส เฮอร์นันเดซ จุนโก และฮวน ดาเนียล อาเรนาส อูรีเบ ซึ่งมีชื่อเล่นว่า ฮวน อาเรนาส

ตามคำร้องของกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐฯ ผู้ต้องสงสัยทั้งเจ็ดคน ได้มีส่วนร่วมในองค์กรที่มุ่งเน้นการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งได้สร้างระบบที่ซับซ้อนเพื่อให้ดูเหมือนว่าทรัพย์สินของพวกเขามีความถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อให้เงินที่ผิดกฎหมายสามารถหมุนเวียนและถูกซ่อนเร้นได้ เครือข่ายอาชญากรรมได้ใช้ การรวมกันของวิธีการทางการเงิน

หน่วยงานโคลอมเบียได้ชี้แจงว่าแผนการนี้รวมถึง การใช้โทเค็น การโอนเงินหลายครั้งให้กับบุคคลที่สาม และการฝากเงินแบบแบ่งส่วน

การดำเนินการเหล่านี้ถูกดำเนินการโดยใช้บัญชีที่เป็นของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในโบโกตาและบาร์รันกีลล่า ซึ่งทำให้สามารถทำให้เงินถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะรวมเข้ากับระบบดั้งเดิม ผู้อำนวยการของ CTI พลเอกเกษียณ โฮเซ หลุยส์ รามิเรซ ฮิเนสโตรซา ได้ยืนยันการดำเนินการทางกฎหมายเหล่านี้ในดินแดนโคลอมเบีย

สถานการณ์ทางกฎหมายของผู้ถูกจับกุมทั้งแปดคนจะต้องอยู่ภายใต้ ความก้าวหน้าของขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามคำร้องตามแนวทางที่กำหนดระหว่างโคลอมเบียและสหรัฐอเมริกาในการติดตามเครือข่ายข้ามชาติ โดยต้องปฏิบัติตามการรับประกันกระบวนการทางกฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งตัวไปยังดินแดนสหรัฐฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อศาลเขตที่เรียกร้อง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรอบของการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นในระดับรัฐในเรื่องการติดตามการเคลื่อนไหวด้วยบิตคอยน์ (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลในระดับโลก ตัวอย่างเช่น CriptoNoticias รายงานเมื่อวานนี้ว่าจังหวัดซานตาเฟ (ในอาร์เจนตินา) ได้ทำการยึดทรัพย์สินดิจิทัลครั้งแรกที่มาจากการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ