DOJ กำลังสอบสวน Binance เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านที่อาจเกิดขึ้น

เอกสารเกี่ยวกับอิหร่านของ Binance ยิ่งหนาขึ้นเรื่อย ๆ สำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตันและแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมที่วอชิงตันกำลังตรวจสอบประเด็นเฉพาะประเด็นหนึ่งว่า แพลตฟอร์มนี้ได้ปล่อยให้มีการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างรู้ตัวหรือไม่ ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา? การสอบสวนนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการดำเนินการครั้งแรกจากกระทรวงเดียวกัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยึดเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ได้มาจากน้ำมันอิหร่านที่ถูกฟอกเงินผ่าน Binance

ประเด็นสำคัญของบทความนี้:

• Binance ถูกกล่าวหาว่าอาจอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา ตามการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม
• ในขณะเดียวกัน มีการยื่นฟ้องแพ่งเพื่อยึดเงินคริปโต 61 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันอิหร่านอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทจีนสองแห่งที่ใช้ Binance

Binance และอิหร่าน: DOJ เปิดแนวรบใหม่ที่แมนฮัตตัน

ประเด็นเฉพาะที่นักสืบกำลังตรวจสอบคือ: Binance รู้หรือไม่ และถึงอย่างนั้นก็ปล่อยให้เกิดขึ้น?

ตามรายงานของ Bloomberg ทั้งกระทรวงยุติธรรมและ Binance ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของธุรกรรมที่ถูกตรวจสอบในขณะนี้

แพลตฟอร์มนี้ได้ตอบสนองผ่านทางโฆษก โดยยืนยันว่ามี นโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และยังยืนยันว่าจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานเพื่อ << ค้นหาและปิดกั้นผู้กระทำผิด >> ซึ่งเป็นคำพูดที่เคยได้ยินมาก่อนในกรณีอื่น ๆ

61 ล้านดอลลาร์ สองบริษัทจีน และแม่น้ำ 1.5 พันล้าน

บริบทที่ใกล้เคียงที่สุดของการสอบสวนนี้คือการยื่นฟ้องแพ่งเพื่อยึดทรัพย์สินที่ยื่นเมื่อวันที่ 15 กันยายน โดย DOJ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินคริปโตประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ การ ดำเนินการทางแพ่งนี้ไม่มุ่งเป้าไปที่ Binance โดยตรง แต่เป็นการยึดทรัพย์สินที่ระบุเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการสอบสวนทางอาญาที่ยังคงดำเนินอยู่

ตามรายงานของ The Block บริษัทจีนสองแห่งปรากฏในเอกสาร: Blessed Trust และ Hexa Whale พวกเขาได้ใช้บัญชีการซื้อขายบน Binance เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการขายน้ำมันอิหร่านอย่างผิดกฎหมาย การค้าผิดกฎหมายนี้ได้ช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านและผู้สนับสนุน รวมถึงหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติ นอกจากนี้ กระทรวงยังได้ระบุชุดที่อยู่คริปโตที่ไม่ได้โฮสต์ ซึ่งรวมเรียกว่า << Entity A >> ที่อยู่เหล่านี้ได้มีการรับและแจกจ่ายเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์จากการค้าผิดกฎหมายนี้

<< การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการตัดเงินที่รัฐบาลอิหร่านและผู้สนับสนุนการก่อการร้ายพึ่งพาเพื่อคุกคามชีวิตและความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันและอื่น ๆ >>

อัยการรอง Sean S. Buckley -- แหล่งที่มา

รัฐบาลทรัมป์ยังได้ประกาศในเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับการคว่ำบาตรครั้งที่สอง ซึ่งมุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยี การบิน ทองคำ และการขนส่งทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้ตั้งชื่อมาตรการนี้ว่า << D-Day ทางเศรษฐกิจ >>

แพลตฟอร์มที่มีประวัติการทำธุรกรรมกับอิหร่านตั้งแต่ปี 2018

ประวัติการทำธุรกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ Wall Street Journal ได้เผยแพร่ตัวเลขเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิหร่านได้ผ่าน Binance มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ได้ผ่านบริษัท Blessed Trust ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งได้ถูกกล่าวถึงในฟ้องแพ่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน

อย่างไรก็ตาม Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างหนักแน่นและฟ้อง Dow Jones ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ Wall Street Journal ในข้อหาหมิ่นประมาทตั้งแต่เดือนมีนาคม แพลตฟอร์มนี้ยังได้ชำระค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ต่อหน่วยงานสหรัฐฯ สำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในช่วงปลายปี 2023 โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ อภัยโทษให้กับผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ซึ่งถูกตัดสินจำคุก 4 เดือนในกรณีนี้

ตามที่บทความของ Bloomberg ระบุ กรณีนี้ไม่ได้ถูกฟ้องร้องต่อ @binance และไม่ได้กล่าวหา Binance ว่าทำผิดกฎหมายใด ๆ

ให้ชัดเจน: เรามีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย และเราไม่ได้อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร เรา... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- Richard Teng (@_RichardTeng) 15 กันยายน 2026 << ดังที่บทความของ Bloomberg ชี้ให้เห็น ฟ้องร้องนี้ไม่ได้ถูกฟ้องต่อ Binance และไม่ได้กล่าวหา Binance ว่าทำผิดกฎหมายใด ๆ ให้เราชัดเจน: เรามีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกิจกรรมผิดกฎหมาย และเราไม่ได้อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร เราจะยังคงร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกรณีนี้ เช่นเดียวกับที่เราทำมาตั้งแต่กรณีนี้ถูกยกขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน >>

ตารางเวลาอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อ Binance แพลตฟอร์มนี้กำลังพยายามยื่นคำขอใบอนุญาตใหม่ต่อหน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกันก็ได้ระงับกิจกรรมในหลายประเทศในสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยได้ถอนคำขอใบอนุญาต MiCA ในกรีซ ระหว่างการทำให้หน่วยงานกำกับดูแลมั่นใจและการสอบสวนทางอาญาใหม่ แพลตฟอร์มอาจยังคงถูกกดดันในกรณีที่ดูเหมือนจะยังไม่สิ้นสุด

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ